Experience

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  baz súperapp

  • México

  • Gerente Sr Cumplimiento Normativo

    • Nov 2023 - Present
    • México

    Asesoría en la Normativa aplicable a modelos novedosos a que se refiere el artículo 76 de Ley para regular las ITF.Revisión de contrato de Crédito, Suministro, Servicios,Arrendamientos, Compraventa, etc.Elaboración de Acuerdos Complementarios para la Superapp baz.Redacción de Términos y Condiciones de acuerdo con el programa de recompensas.Atención a autoridades regulatorias: CNBV, CONDUSEF, BANXICO, IPAB, UBVA.Elaboración de matrices de impacto regulatorio.

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  Universidad Latina, S.C., Campus Centro

  • México

  • Docencia

    • Apr 2024 - Present
    • México

    Docente Materia Derecho económico y derecho Bancario Y Bursátil

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  Gentera

  • Gerente de Cumplimento Normativo

    • Nov 2022 - Aug 2023

    Cambio de SOFOM ENR a ER.Detección y mitigación de Riesgos Financieros y Gobierno Corporativo.Atención a autoridades regulatorias: CNBV, CONDUSEF, Banxico, IPAB, UBVA.Asesoría legal a las distintas áreas dentro del Grupo Financiero, de acuerdo con la legislación aplicable.Atención a la Visita de inspección Ordinaria y Extraordinaria de las autoridades regulatorias.Elaboración de matrices de impacto regulatorio.

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  Grupo Herdez

  • Ciudad de México, México

  • Compliance Officer

    • Jul 2022 - Sep 2022
    • Ciudad de México, México

    • Revisión de contrato de Crédito, Co-inversión, Factoraje Financiero.• Revisión de Avisos de Privacidad en todos y cada una de las promociones del Grupo.• Elaboración y revisión de Acta de Asambleas anuales de todas las sociedades (48).• Contestación de oficios (COFECE, BMV, CNBV).• Envió de eventos relevantes ante la Bolsa de Valores y la CNBV.• Atención a requerimientos de las áreas comerciales respecto a dinámicas de RETAIL.• Elaboración de cursos para Category Managment (CATMAN).• Elaboración y revisión de políticas internas del Grupo.

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  Banca Mifel

  • Mexico
  • Financial Services
  • 700 & Above Employee

  • Lider Contraloría Normativa

    • Apr 2018 - Jun 2022

    Atención a autoridades regulatorias (CNBV, CONDUSEF, Banxico, IPAB, UBVA).• Contestación de oficios (CNBV, CONDUSEF, Banxico, IPAB, UBVA).Asesorías a las distintas áreas dentro del Grupo Financiero, de acuerdo con la legislación aplicable.• Atención a la Visita de inspección Ordinaria y Extraordinaria de las autoridades regulatorias.• Elaboración de matrices de impacto regulatorio en cumplimiento a las modificaciones emitidas en el Diario Oficial de la Federación.

  • Abogado Fiduciario

    • Apr 2016 - Apr 2018

    Elaboración de la constitución del Fideicomiso de acuerdo con las estrategias Financieras, Fiscales y corporativas del cliente.• Elaboración de expediente de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones generales aplicables al Art 115 de la LIC).• Elaboración de cartas de instrucción, tanto de apertura de cuentas, expedición de medios de pago, modificaciones al contrato y extinciónal Fideicomiso.• Elaboración de Convenios modificatorios del contrato de Fideicomiso.• Extinción parcial y total del negocio fiduciario.

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  HSBC

  • Ciudad de México, México

  • Abogado JR

    • Jan 2014 - Mar 2016
    • Ciudad de México, México

    Recepción de cartas de instrucción del cliente.• Ejecución de la instrucción de acuerdo con los fines del Fideicomiso.• Ejecución de lo establecido en la carta frente al sistema del Banco.• Extinción del Fideicomiso en apego a la cláusula denominada “Fines del Fideicomiso”.• Revisión del universo de los Fideicomisos constituidos en el Banco para la extinción o prorroga de la vigencia del Contrato.