Experience

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  Comisión Nacional Bancaria y de Valores

  • Mexico
  • Government Administration
  • 700 & Above Employee

  • DIRECTOR GENERAL CONTENCIOSO

    • Jan 2019 - Present

    REPRESENTACIÓN LEGAL Y DEFENSA JURÍDICA DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

  • Director General Adjunto de Sanciones, Vicepresidencia Jurídica

    • Jun 2014 - Present

    -Tengo a mi cargo la sustanciación del procedimiento de sanciones en materia administrativa de las entidades del sector financiero supervisadas por la CNVB:.-Es mi responsabilidad integrar los expedientes relevantes en coordinación con diversas instancias para la presentación de las querellas por delitos financieros. -Participo en los procesos de investigación de asuntos sensibles por su probable impacto o afectación al sistema financiero

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  SAT - Servicio de Administración Tributaria

  • Ciudad de México y alrededores, México

  • Administrador de Análisis Técnico Fiscal; Servicio de Administración Tributaria

    • Nov 2008 - May 2014
    • Ciudad de México y alrededores, México

    -Tuve a mi cargo la coordinación con diversas instancias para la presentación de las querellas por el delito de defraudación fiscal y sus equiparables.-Estuvo bajo mi responsabilidad proporcionar información a diversos grupos de trabajo a organismos internacionales tales como la ONU, OCDE, GAFI y GAFI Sur en materia de delitos fiscales y financieros.

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  COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

  • Ciudad de México y alrededores, México

  • GerenteNacional de Normatividad de Aguas Nacionales. Subdirección General de Administración del Agua

    • 2001 - 2002
    • Ciudad de México y alrededores, México

    -Fui responsable del diseño del marco legal para el uso racional del agua así como para la regulación del uso, conservación y salvaguarda de los recursos hídricos nacionales.-Tuve a mi cargo la definición de las estrategias litigiosas en el ámbito contencioso administrativo y judicial de los asuntos a cargo de la CNA.-Integré los primeros asuntos relacionados con el delito de defraudación fiscal y sus equiparables por la omisión del pago de contribuciones en materia de aguas nacionales.-Colaboré en el diseño de políticas públicas para fomentar la cultura del agua.

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  SHCP

  • Ciudad de México y alrededores, México

  • Administrador Local Jurídico del Centro del Distrito Federal; Servicio de Administración Tributaria

    • 1995 - 2001
    • Ciudad de México y alrededores, México

    -Estuvo bajo mi responsabilidad de la defensa de los intereses del fisco federal en el Juicio Contencioso Administrativo así como en las instancias judiciales de revisión fiscal y amparo.-Tuve a mi cargo la emisión de las resoluciones correspondientes a recursos administrativos, solicitudes de condonación de multas, declaraciones de prescripción de créditos fiscales y diversos procedimientos en sede administrativa. -Resolví consultas y autorizaciones en materia de impuestos internos y de comercio exterior.-Integré los expedientes para proceder por la vía penal y presenté la querella correspondiente por diversos delitos fiscales.-Cumplí con el programa de asistencia al contribuyente a través del otorgamiento de asesorías personalizadas, impartición de talleres y conferencias, de reuniones con diferentes organismos cúpula, y la difusión de la legislación fiscal a través de diversos medios de comunicación.-Presenté las denuncias y querellas correspondientes cuando existía la posible comisión de delitos tanto en materia tributaria como del fuero común.

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  Instituto Nacional de Antropología e Historia

  • Ciudad de México y alrededores, México

  • Director de Asuntos Jurídicos

    • 1992 - 1993
    • Ciudad de México y alrededores, México

    -Tuve a mi cargo la tramitación y resolución de asuntos administrativos, penales, mercantiles, civiles, laborales en materia de protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Nación.-Elaboré y supervisé el cumplimiento de convenios internacionales, así como de fideicomisos en materia de exportación e importación de bienes afectos al patrimonio cultural.-Coordiné la generación de los instrumentos jurídicos necesarios para la protección, registro, reproducción, exportación y pago de derechos y regalías. de propiedad intelectual o autoral del Instituto.-Supervisé la elaboración y ejecución de declaratorias de zonas arqueológicas.-Coadyuvé en la elaboración de los instrumentos jurídicos necesarios para la creación de diversas asociaciones civiles interesadas en la conservación, investigación y difusión de acervos bibliográficos, museos, sitios y monumentos arqueológicos e históricos.-Propuse los términos de redacción de diversas leyes encaminadas a la conservación de los aspectos ambientales como parte integrante del patrimonio cultural.-Diseñé instrumentos varios para propiciar la conservación y divulgación de la cultura en nuestro país.

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  Secretaría de Economía México

  • Ciudad de México y alrededores, México

  • Asesor del Director General de Inversiones Extranjeras

    • 1985 - 1987
    • Ciudad de México y alrededores, México

    -Elaboré estudios relativos a la inversión extranjera directa en México, a las políticas de transferencia de tecnología, del uso de patentes y marcas.-Realicé investigaciones relacionadas con el Convenio de París, sobre la Ley de Inversiones y Marcas y sobre el papel económico de las franquicias.-Participé en las pláticas preliminares encaminadas a la firma del Acuerdo General de Aranceles (GATT).-Fungí como secretario técnico de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

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  SEDESOL, Oportunidades

  • Ciudad de México y alrededores, México

  • Subdirector de Legislación y Consulta; Dirección General de Asuntos Jurídicos

    • 1982 - 1985
    • Ciudad de México y alrededores, México

    - Participé en la elaboración del marco jurídico para la creación de esta dependencia, en particular por lo que toca a las modificaciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de Desarrollo Urbano, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como en la creación de la Ley Federal de Vivienda y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente.- Pertenecí al equipo que diseñó e instrumentó las políticas públicas en materia de desarrollo urbano y preservación del medio ambiente y patrimonio cultural.- Coadyuvé al impulso de restricciones y prohibiciones en el tránsito, aprovechamiento y conservación de la flora y la fauna tanto en México como a nivel internacional.- Trabajé en la elaboración e instrumentación de los primeros decretos de protección de la biosfera.- Brindé asesoría a los Gobiernos Estatales y Municipales para el efecto de que adecuaran su legislación en materia de desarrollo urbano y protección cultural.- Intervine en la regularización de asentamientos humanos irregulares, por lo cual estuve inmersa en diversos programas de concertación con la población involucrada.- Colaboré en la incorporación y regularización de los inmuebles catalogados como bienes arqueológicos e históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México.- Desarrollé un proyecto piloto para relacionar los Registros Públicos de la Propiedad y el Comercio, de Programas de Desarrollo Urbano, Catastro y de Zonificación y Uso de Suelo.

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  Gobierno de la Ciudad México

  • Ciudad de México y alrededores, México

  • Especialista en Asuntos Jurídicos; Dirección General de Planificación

    • 1978 - 1982
    • Ciudad de México y alrededores, México

    - Colaboré en la elaboración de los planes de desarrollo urbano de la Ciudad de México.- Participé en la creación de las declaratorias de reservas territoriales y de zonas de desarrollo controlado para efectos ambientales.- Trabajé en las propuestas de iniciativa para la protección jurídica del medio ambiente de esta ciudad y de patrimonio cultural de la misma.- Intervine en el diseño de políticas e instrumentos jurídicos para la regularización de la actividad económica y del crecimiento urbano de la Ciudad de México y la Zona Conurbada.