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Emma Raquel Fernández Ulerio
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Experience
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Dominican Republic
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Gerente División Debida Diligencia
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Oct 2022 - Present
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Senior Manager
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Dec 2018 - Oct 2022
Me encargo de dar seguimiento y estandarizar el Programa de Prevención de Lavado, anti corrupción y soborno a nivel corporativo
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Gerente División Cumplimiento Ético
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Sep 2016 - Dec 2018
Garantizar el diseño e implementación de efectivas estrategias y planes de acción que viabilicen un adecuado seguimiento a la correcta aplicación del Programa de Cumplimiento para la Prevención del Soborno y Otras Prácticas Corruptas, coordinando el desarrollo de investigaciones de hechos que representen una violación al programa. Además, asegurar la oportuna elaboración y remisión de informes de gestión a las instancias internas correspondientes, que contribuyan en la oportuna toma de decisiones. Velar por el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras locales e internacionales, tendientes al efectivo desenvolvimiento de Grupo Popular, de acuerdo a lo establecido por las mejores prácticas legales. Garantizar efectivas medidas de control que aseguren el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables a las diferentes filiales de Grupo Popular.
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Gerente División Cumplimiento Fiscal Extranjero/ FATCA Responsible Officer
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Sep 2014 - Sep 2016
Garantizar el cumplimiento a las disposiciones y políticas establecidas por las entidades reguladoras y por la institución, en lo referente a las normas tributarias internacionales. Definir nuevas estrategias que permitan garantizar una óptima gestión en el proceso de identificación y conocimiento de clientes estadounidenses que mantienen relaciones con la institución. Fungir como enlace entre el Banco y el servicio de rentas internas de los Estados Unidos de América, tramitando las informaciones y reportes solicitados por dicha entidad, a fin de evitar sanciones asociadas al incumplimiento de las disposiciones FATCA.
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Gerente Contratos Institucionales
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Jun 2014 - Aug 2014
Velar por la adecuada elaboración de los contratos asignados, tanto de áreas centralizadas como de negocios. Garantizar que la documentación presentada cumpla con los requisitos y políticas institucionales establecidas. Revisar y analizar los expedientes y documentos legales trabajados, tales como contratos, notificaciones, certificaciones y cancelaciones de hipoteca. Dar respuesta a las consultas relacionadas a la banca en general. Garantizar que la documentación presentada cumpla con los requisitos y políticas institucionales establecidas y se corresponda con las mejores prácticas bancarias tanto internacionales como nacionales, así como con la normativa legal vigente.
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Gerente Dpto. Reclamaciones Bancarias y Demandas
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Mar 2013 - May 2014
Administrar las gestiones legales relacionadas a asesorías, consultas, citaciones y demandas que son recibidas en perjuicio de la institución.Evaluar y coordinar las acciones legales correspondientes en los casos de demandas civiles, penales y citaciones notificadas al Banco y empresas relacionadas (filiales Grupo Popular).Ser el enlace con las diferentes oficinas de abogados que brindan servicios a la institución y las diferentes áreas internas, en ocasión de las demandas en daños y perjuicios contra el Banco y querellas contra los funcionarios y directivos del Banco.Asegurar la efectividad de los procesos legales asignados, dando seguimiento a la oportuna solución de las reclamaciones bancarias realizadas por los clientes, garantizando que el cliente reciba respuesta dentro del plazo exigido por la ley, supervisando que el personal a cargo se haya provisto de las documentaciones necesarias para responder a la reclamación del cliente.Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para dar respuesta a los requerimientos hechos por la Superintendencia de Bancos y por el cumplimiento general de las regulaciones vigentes.Asegurar que los poderes presentados a bancos, cumplan con las disposiciones contenidas en las leyes y procedimientos internos, considerando la particularidad de cada uno de ellos.
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Gerente Contratos y Deslinde de Propiedades
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May 2011 - Mar 2013
Velar por la adecuada elaboración de los contratos institucionales y de las áreas de Negocio.Garantizar que la documentación presentada cumpla con los requisitos y políticas institucionales establecidas. Analizar los expedientes y documentos legales que comprometan a la institución.Dar respuesta a las consultas relacionadas con expedientes hipotecarios, seguimiento discrepancia de Títulos y Deslindes.Regularizacion Activos Fijos Banco Popular.
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Abogado Senior Contratos y Deslinde de Propiedades
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Jan 2011 - May 2011
Redacción y revisión de contratos y documentos legales solicitados, cumpliendo con las políticas y procedimientos institucionales establecidos. Emitir opiniones legales y ofrecer consultas a las dependencias centralizadas del Banco Popular y filiales del Grupo Popular que así lo soliciten. Participar en los procesos de negociación de contratos diversos, ponderando las estrategias más adecuadas a los intereses del Banco, respetando sus disposiciones internas y analizando la documentación y trámites requeridos por las leyes en cada caso.
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Abogada
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Aug 2010 - Feb 2011
*Derecho Corporativo*Derecho Eléctrico*Derecho Administrativo*Contratos
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Abogada Junior
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Aug 2004 - Aug 2010
*Redacción de Resoluciones.*Redacción de informes y opiniones legales.*Redacción de todo tipo de contratos.*Conocimiento de Recursos Administrativos.*Asesoría a usuarios del servicio público de electricidad.*Trabajos administrativos en general.
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Education
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2023 - 2033Foodman Learning Solutions
Certificación Profesional en FATCA y CRS (FCCP©) -
2022 - 2022
The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
Fundamentos del Cumplimiento de Sanciones, Fundamentos del Cumplimiento de Sanciones -
2018 - 2020
Florida International University - College of Business
Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) -
2018 - 2018
Federación Latinoamericana de Bancos
Especialista en aspectos legales de las tecnologías de blockchain -
2018 - 2018
Professional Evaluation and Certification Board (PECB)
ISO 37001 Foundation (Sistema de Gestión anti Soborno) -
2015 - 2017
Aden Business School
Máster Universitario en Dirección de Empresas. MBA Executive, Máster doble titulación con Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España -
2008 - 2009
Universidad Nebrija
Máster, Derecho Empresarial -
2003 - 2007
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Licenciada, Leyes
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