Experience

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  Autónomo

  • Oficial de Cumplimiento

    • Nov 2021 - Present

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  Despacho Juridico

  • Abogado

    • Aug 2015 - Nov 2021

    Responsable de Litigios Civiles, Mercantiles, Familiares, Laborales y de índole Penal; asi como de tramites administrativos ante la CNByV, CONDUSEF, PROFECO y el IMPI.

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  Alternativas de Capital para el Desarrollo, SAPI de C.V., SOFOM ENR

  • Moll del Valle local 1113, piso 11, Colonia del Valle, San Pedro Garza García NL

  • Gerente

    • Jan 2015 - Jul 2015
    • Moll del Valle local 1113, piso 11, Colonia del Valle, San Pedro Garza García NL

    Responsable de la Administración Comercial y Legal de la SOFOM, encaminada a la comercialización de los servicios que se prestan dentro del marco legal.

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  Red Efectiva, S.A. de C.V.

  • Blvd. Antonio L. Rodriguez 3058, Col. Santa María, Edificio Plaza Delphi, Piso 2

  • Oficial de Cumplimiento

    • May 2014 - Jan 2015
    • Blvd. Antonio L. Rodriguez 3058, Col. Santa María, Edificio Plaza Delphi, Piso 2

    Responsable del trámite de registro de una sociedad del grupo como transmisor de dinero ante de la CNByV; Responsable de la elaboración del Manual de Prevensión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita y Financiemiento al Terrorismo; Responsable de la elaboración de los contratos con transmisores de dinero nacionales o extranjeros, asi como con proveedores o agentes relacionados; Responsable de la elaboración y envío de reportes a la SHCP a traves de la CNByV.

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  Correduria Publica 25

  • Ave. Paseo de los Leones 715, Col. Leones, Monterrey, Nuevo León

  • Abogado

    • Oct 2013 - May 2014
    • Ave. Paseo de los Leones 715, Col. Leones, Monterrey, Nuevo León

    Encargado de la elaboración y/o revisión de Escrituras Constitutivas, Actas de Asamblea de todo tipo se Sociedades Mercantiles; Responsable de elaborar Contratos Mercantiles y/o Civiles; Encargado de brindar asesoría Jurídica a personas físicas o morales, sobre diversos temas, incluyendo los financieros; Encargado de elaborar instructivos y actas de notificación o interpelación para personas físicas o morales.

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  despacho abogados

  • Monterrey

  • Titular

    • May 2012 - Oct 2013
    • Monterrey

    Responsable de la recuperacion de cartera por la via judicial o administrativa; Responsable del trámite o defensa de procedimientos laborales ante la Junta Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, asi como de la elaboración y registro de contratos colectivos de trabajao ante dichas autoridades; Responsable de la presentación y seguimiento de denuncias ante el Ministerio Público Local y Federal y su proceso ante los Juzgados Penales; Responsable de la elaboración y/o revisión de diversos tipos de contratos así como el otorgamiento de asesoria de índole legal sobre diversos temas jurídicos.

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  Banca Afirme, S.A.

  • Monterrey, Nuevo León

  • Sub Director de Recuperación de Cartera

    • Dec 2004 - May 2012
    • Monterrey, Nuevo León

    Responsable de la Recuperación de Cartera por la vía contenciosa, de Banca, Arrendadora, Factoraje y Almacenadora.

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  Banco Santander

  • Sub Director Juridico

    • Feb 1994 - Jul 2001

    Responsable de la atención de los requerimientos de Autoridades Judiciales, Administrativas y Laborales, del seguimiento de las Demandas en contra del Banco, de la revisión y dictaminación de instrumentos públicos para la apertura de cuentas y el otorgamiento de créditos, asi como brindar la asesoria legal a sucursales y puntos de venta.

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  Comision Nacional Bancaria

  • Jefe de Departamento

    • May 1988 - Jan 1994

    Responsable de la atención de las quejas y reclamaciones de los usuarios de la Banca, asi como del procedimiento conciliatorio y en su caso del procedimiento arbitral.