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JC

Jorge Cerejo

Head Of Compliance | Compliance Officer at BANCO VALOR
Intro Book
Compliance expert with 20+ years of experience in banking and finance.
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Location
Luanda, Luanda Province, Angola, AO
Languages
  • Inglês Professional working proficiency
Skills
  • Direito Do Trabalho
  • Microsoft Office
  • Legal Writing
  • Atendimento Ao Cliente
  • Microsoft Excel
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Bio

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Jorge Cerejo is a seasoned compliance professional with 20+ years of experience in banking and finance. He holds a Mini-MBA in Compliance from PEOPLE & SKILLS and a Pós-Graduação in Direito from Universidade Lusíadas de Angola. Jorge has worked as Head of Compliance at BANCO VALOR and as Técnico Sénior de Compliance at Banco Valor S.A. He is certified in Corporate Finance: Environmental, Social, and Governance (ESG), FATCA E CRS, and other areas of compliance.

Credentials

  • Corporate Finance: Environmental, Social, and Governance (ESG)
    LinkedIn
    Nov, 2023
    - Apr, 2026
  • FATCA E CRS
    Global Compliance Institute
    Nov, 2023
    - Apr, 2026
  • Introduction to ESG: Environmental, Social, and Governance
    LinkedIn
    Nov, 2023
    - Apr, 2026
  • Enhancing Financial Inclusion With a Risk-Based Approach
    ACAMS
    Sep, 2023
    - Apr, 2026
  • Training to Develop Compliance Manual for Banks
    FSVC – Financial Services Volunteer Corps
    May, 2023
    - Apr, 2026
  • Training National Authorities in Angola and Mozambique to Enforce UN Sanctions on DPRK Overseas Laborers
    CRDF Global
    Apr, 2022
    - Apr, 2026
  • Monitorização de Transacções em Economias Baseadas em Dinheiro
    Financial Services Volunteer Corps
    Jul, 2019
    - Apr, 2026
  • Práticas de Know Your Custpmer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD)
    Financial Services Volunteer Corps
    Mar, 2019
    - Apr, 2026
  • Seminário Comportamental Sobre Liderança e Profissionalismo
    Academia BAI (SAESP)
    Jan, 2019
    - Apr, 2026

Experience

  • BANCO VALOR
    • Angola
    • Banking
    • 1 - 100 Employee
    • Head Of Compliance | Compliance Officer
      • Apr 2018 - Present

      - Assegurar e Coordenar as actividades da Direcção de Compliance do Banco, exercendo a Função de Compliance e Officer (Head).- Actuar como Responsible Officer na Implementação do Regime FATCA e do respectivo Programa de Compliance do Banco e, realizar a sua certificação junto da AGT.- Efectuar avaliação anual de Risco de Compliance e de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa a nível global da instituição. - Elaboração de normativos internos tais como, código de conduta, politica de gestão de conflitos de interesses, politica de Compliance e normas de procedimentos.- Actuação como Data Protection Officer - Coordenar enquanto primeiro responsável as actividades da Direcção de Compliance

    • Técnico Sénior de Compliance
      • Jan 2015 - Mar 2018

      - Assegurar que os órgãos de gestão, as estruturas funcionais e todos os Colaboradores cumpram a legislação, regras e normativos (internos e externos) que pautam a actividade da instituição, por forma a evitar o risco de a instituição incorrer em sanções de carácter legal ou regulamentar e em prejuízos financeiros ou de ordem reputacional.- Actuação no Compliance Office, na Divisão de Supporte Legal à qual compete obter uma actualização permanente da legislação aplicável, produzir o respectivo enquadramento, assegurar a emissão de pareceres e apoio técnico aos diversos órgãos da instituição e, proceder à análise permanente e supervisão, no que toca aos normativos internos e a sua divulgação interna, com vista a assegurar que a instituição cumpre com as normas legais e regulamentares em vigor.- Assegurar a criação e manutenção de Políticas, Ordens de Serviços e Normas de procedimentos da instituição (Estrutura Orgânica da Instituição/ Manual de Gestão Documental da Instituição).- Elaboração de revisões, correcções, analise e actualizações aos normativos internos da instituição (Ordens de serviços, Manual de Produtos, Ficha de Produto, Guias Bancários), no sentido assegurar a sua conformidade e evitar sanções penais ou danos na reputação da instituição.- Assegurar a emissão de pareceres e opiniões por solicitação da Comissão Executiva relativamente a matérias de Compliance, de cumprimento das normas legais e regulamentares, das normas deontológicas e das melhores práticas e sugestões dos órgãos internacionais de supervisão, em matéria de risco reputacional e de Compliance e em matérias de governo societário e relacionamento com os restantes órgãos societários.

  • Banco Valor S.A
    • Luanda, Angola
    • Responsável pela Função Controlo Cambial
      • Apr 2018 - Jun 2021
      • Luanda, Angola

      - Implementação da Função Controlo Cambial na Instituição- Criação da Manual de Estrutura para contemplar a função - Implementação das ferramentas informáticas necessárias para a função de controlo cambial- Controlo dos reportes de matéria cambial

  • Banco Millennium Angola
    • Luanda
    • Técnico de Compliance - Advisor/Legal
      • Nov 2012 - Nov 2014
      • Luanda

      Emitir pareceres acerca dos produtos e serviçosPareceres e Recomendações na aprovação de novos produtosRevisão dos Normativos Internos do BancoRevisão das Minutas e Impressos do Banco

Education

  • 2018 - 2018
    PEOPLE & SKILLS
    MINI-MBA DE ESPECIALIZAÇÃO EM COMPLIANCE, Banca | Compliance | Direito
  • 2018 - 2018
    UNIVERSIDADE LUSÍADAS DE ANGOLA
    Pós Graduação - Direito, Ciências Jurídicas e Económicas
  • 2007 - 2011
    Universidade Independente de Angola
    Licenciatura Direito, Direito

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