Estamos conformados por especialistas en compliance corporativo, delitos financieros (AML), auditoría interna, debida diligencia y auditoría de cumplimiento. Nuestros especialistas cuentan con formación y acreditación en ISO 31000, 37001, 37301, 19011 y como Compliance Officer por la World Compliance Association. Los servicios comprenden el análisis del modelo de negocio de nuestros clientes, para identificar las actividades y áreas de mayor exposición a riesgos, estableciendo la probabilidad de acontecimiento y el posible impacto en el patrimonio material y reputacional de las corporaciones. Formamos alianzas con despachos de Abogados y consultoras para avanzar en procesos de fusión y adquisición, con el know how en due diligence y auditoría de cumplimiento.
