Carlos Liendo Angarita

Socio fundador at Índigo Consultores Compliance & Defensa Penal
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Caracas, Federal District, Venezuela, VE

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Bio

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Credentials

  • ISO 19600
    WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
    Sep, 2020
    - Nov, 2024
  • ISO 19600
    Universidad San Jorge
    Sep, 2020
    - Nov, 2024
  • ISO 37001
    Intedya (International Dynamic Advisors)
    Mar, 2020
    - Nov, 2024

Experience

  • Índigo Consultores
    • Venezuela
    • Legal Services
    • 1 - 100 Employee
    • Socio fundador
      • Sep 2017 - Present

      Somos un grupo de profesionales conformados por especialistas en Compliance Corporativo, AML/FT, Debida Diligencia, Derecho Penal Económico y Defensa Penal Corporativa.Los especialistas que conformamos este equipo hemos sido formados en universidades nacionales e internacionales de reconocida trayectoria.Nuestros servicios de Compliance Corporativo comprenden múltiples actividades enfocadas en el análisis de la actividad productiva de nuestros clientes, en la detección de los riesgos operativos, legales y reputacionales inherentes a sus empresas, estableciendo las probabilidades de acontecimientos y el posible impacto en el patrimonio material, creando así los mecanismos preventivos de dichos riesgos.

    • Director
      • Sep 2017 - Present

  • Sociedad Venezolana de Compliance
    • Venezuela
    • Law Enforcement
    • 1 - 100 Employee
    • Presidente
      • Nov 2019 - Present

      La Sociedad Venezolana de Compliance es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que tiene como objetivo fundamental la expansión y consolidación de la cultura Compliance en Venezuela.Promocionamos los procedimientos y buenas prácticas que deben adoptar las personas jurídicas y naturales para identificar y clasificar los riesgos operativos, legales, financieros y mitigar su impacto reputacional; que enfrentan en el ejercicio de sus actividades económicas y así, establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

  • Revista Derecho Penal Económico
    • Venezuela
    • Book and Periodical Publishing
    • Consejo directivo
      • Mar 2020 - Present

      La Revista de Derecho Penal Económico es un proyecto académico que tiene como finalidad incentivar la creación de ciencia en el ámbito del derecho penal empresarial, compliance, activos virtuales, entre otras materias relacionadas.

  • Liendo Angarita & Asociado
    • Abogado experto en litigios
      • Mar 2011 - Aug 2017

  • Unicambio valores
    • Encargado de cumplimiento normativo
      • May 2005 - Dec 2009

  • Ministerio Público Fiscal
    • Fiscal del Ministerio Público
      • Feb 1997 - May 2000

Education

  • Universidad 'Santa María'
    POST GRADO, DERECHO PENAL
    2000 - 2002
  • Universidad Pontificia de Salamanca
    DIPLOMADO, INVESTIGACION CRIMINAL Y POLICIA CIENTIFICA
    2000 - 2000
  • Universidad 'Santa María'
    ABOGADO, ABOGADO
    1988 - 1993

Community

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