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Business Consulting and Services

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    Jessica Núñez Subdirectora en CHECK PLD | Especialista AML/CFT
    • Benito Juárez, Mexico City, Mexico
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    Jocelyne Montiel Especialista en PLD y ORPI. Certificada por CNBV y UIF. Maestría en Políticas Anticorrupción INACIPE. Economista de profesión.
    • Benito Juárez, Mexico City, Mexico
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    Mónica Luna Diseñadora y social media
    • Mexico City Metropolitan Area
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    Anahí Béjar Ejecutivo Comercial Check
    • Gustavo A. Madero, Mexico City, Mexico
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    Alejandro Espinosa Cabrero Autor del primer libro en México que te prepara para la Certificación PLD-FT ante la CNBV📘
    • Tlalnepantla de Baz, México, Mexico
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Overview

Somos una firma dedicada a la capacitación y asesoría de Instituciones Financieras así como todos aquellos que realizan Actividades Vulnerables. Nos especializamos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Somos los creadores de la única guía de preparación para el examen de certificación en materia de PLD – FT en México. contacto@checkpld.com