CHECK PLD
Business Consulting and ServicesView the employees at
CHECK PLD-
Jessica Núñez Subdirectora en CHECK PLD | Especialista AML/CFT
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Benito Juárez, Mexico City, Mexico
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Rising Star
Jocelyne Montiel Especialista en PLD y ORPI. Certificada por CNBV y UIF. Maestría en Políticas Anticorrupción INACIPE. Economista de profesión.-
Benito Juárez, Mexico City, Mexico
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Rising Star
Mónica Luna Diseñadora y social media-
Mexico City Metropolitan Area
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Rising Star
Anahí Béjar Ejecutivo Comercial Check-
Gustavo A. Madero, Mexico City, Mexico
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Rising Star
Alejandro Espinosa Cabrero Autor del primer libro en México que te prepara para la Certificación PLD-FT ante la CNBV📘-
Tlalnepantla de Baz, México, Mexico
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Rising Star
Overview
Somos una firma dedicada a la capacitación y asesoría de Instituciones Financieras así como todos aquellos que realizan Actividades Vulnerables. Nos especializamos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Somos los creadores de la única guía de preparación para el examen de certificación en materia de PLD – FT en México. contacto@checkpld.com
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