Overview

🔴 AML&CFT Compliance je komplexná služba poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti AML, ktorá zefektívňuje proces posudzovania obchodov, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov. ⬇️ AML&CFT Compliance poskytuje množstvo výhod v závislosti od potrieb klienta: ✅ Vypracovanie/aktualizácia/kontrola programov ✅ Posudzovanie/vyhodnocovanie obchodov ✅ Zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO ✅ Odmietnutie obchodov/obchodných vzťahov ✅ Identifikácia a preverovanie KÚV/PEP/Sankcií ✅ Vypracovanie stanovísk/výkladov/usmernení ✅ Online overovanie totožnosti/veku/dokladov 🇸🇰 AML&CFT Compliance poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon). 🚀 Pre viac informácií o tom, ako dokážeme ochrániť vaše podnikanie, kontaktujte nás: ☎️ Mobil: +421 905 667 889 ✉️ E-mail: info@aml-cft.sk 🌐 Web: www.aml-cft.sk