Experience

Stradata AML

• Colombia
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• Analista BPO

  • Oct 2021 - Present

  Validación de terceros relacionados con clientes para análisis y viabilidad de relación comercial con estos en correlación al Sarlaft 4.0 Validación de terceros relacionados con clientes para análisis y viabilidad de relación comercial con estos en correlación al Sarlaft 4.0



Accion sociedad fiduciaria

• Medellín, Antioquia, Colombia

• Auxiliar de documentación Sarlaft

  • Nov 2019 - Present

  Ingreso, revisión y análisis de documentos de clientes persona natural y jurídica con el fin de identificar su capacidad de endeudamiento y la viabilidad de sus compras. Ingreso, revisión y análisis de documentos de clientes persona natural y jurídica con el fin de identificar su capacidad de endeudamiento y la viabilidad de sus compras.



Ultraserfinco

• Colombia
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• ASISTENTE SARLAFT

  • Jan 2019 - Nov 2019

  Primer contacto con las solicitudes de aperturas de cuentas de clientes personas jurídicas y naturales, análisis de documentos comerciales y financieros e información suministrada por estos, verificación de personas relacionadas en listas nacionales e internacionales y presunción de las mismas, manejo de relaciones con clientes internos de manera continua y asesoría de procedimientos Sarlaft.

• Aprendiz

  • Feb 2018 - Aug 2019

  Actualización en base de datos de clientes persona natural, análisis de información comercial y financiera, modificación y manejo de información confidencial según el manual estipulado.

• AUXILIAR SARLAFT

  • Aug 2018 - Jan 2019

  Creación de clientes en base de productos de la compañía según las normas establecidas, manejo, administración, análisis profundo con enfoque comercial y financiero, modificación de información según los acuerdos de servicio para cada producto de la compañía.