Experience

Banesco Seguros

• Especialista UPCLC/FT

  • Oct 2019 - Present

  Auditoria de Cumplimiento a todas la áreas técnicas para dar cumplimiento a las políticas de la Providencia 514. Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales. Elaboración de presentaciones para Adiestramiento del personal.Dictar Adiestramiento al personal nuevo ingreso y actualización.Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento. Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento. Elaboración de material de apoyo (manuales de… Auditoria de Cumplimiento a todas la áreas técnicas para dar cumplimiento a las políticas de la Providencia 514. Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales. Elaboración de presentaciones para Adiestramiento del personal.Dictar Adiestramiento al personal nuevo ingreso y actualización.Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento. Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento. Elaboración de material de apoyo (manuales de conformación, trípticos, carteleras, planillas, etc.), para dar cumplimento a las políticas de la providencia Nro. 514. Actualización de la Hemeroteca. Actualización del listado correspondiente a los sujetos investigados. Show more Show less



BFC Banco Fondo Común

• Especialista UPCLC/FT

  • Jul 2018 - Oct 2019

  Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales. Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento. Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento. Elaboración de material de apoyo (manuales de conformación, trípticos, carteleras, planillas, etc.), para dar cumplimento a las políticas de la providencia Nro. 514. Actualización de la Hemeroteca. Actualización del listado correspondiente a los sujetos investigados.Monitoreo de… Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales. Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento. Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento. Elaboración de material de apoyo (manuales de conformación, trípticos, carteleras, planillas, etc.), para dar cumplimento a las políticas de la providencia Nro. 514. Actualización de la Hemeroteca. Actualización del listado correspondiente a los sujetos investigados.Monitoreo de Alertas.Redaccion de Resporte de Actividad Sospechosa (RAS) Show more Show less



Seguros Qualitas C.A.

• Analista

  • Dec 2016 - Jul 2018

  Auditoria de Cumplimiento a todas la áreas técnicas.Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales.Elaboración de presentaciones para Adiestramiento del personal.Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento.Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento.Redacción de Informes de Reportes de Actividades Sospechosas.Elaboración de material de apoyo (manuales de conformación, trípticos, carteleras,planillas… Auditoria de Cumplimiento a todas la áreas técnicas.Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales.Elaboración de presentaciones para Adiestramiento del personal.Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento.Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento.Redacción de Informes de Reportes de Actividades Sospechosas.Elaboración de material de apoyo (manuales de conformación, trípticos, carteleras,planillas, etc.).Actualización de la Hemeroteca.Actualización del listado correspondiente a los sujetos investigados.Análisis de Reintegros.Manejo de Sistema ACSEL/x Show more Show less



Interbank Seguros

• Analista

  • Aug 2015 - Dec 2016

  Auditoria de Cumplimiento a todas la áreas técnicas para dar cumplimiento a las políticas de la Providencia 514. Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales. Elaboración de presentaciones para Adiestramiento del personal.Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento. Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento. Elaboración de material de apoyo (manuales de conformación, trípticos, carteleras, planillas, etc.), para dar… Auditoria de Cumplimiento a todas la áreas técnicas para dar cumplimiento a las políticas de la Providencia 514. Redacción y respuesta de oficios a las distintas entidades Judiciales. Elaboración de presentaciones para Adiestramiento del personal.Redacción de Actas de Designación de Responsable de Cumplimiento. Redacción de Actas de Declaración de Conocimiento. Elaboración de material de apoyo (manuales de conformación, trípticos, carteleras, planillas, etc.), para dar cumplimento a las políticas de la providencia Nro. 514. Actualización de la Hemeroteca. Actualización del listado correspondiente a los sujetos investigados. Show more Show less