Experience

Banco Activo

• Investment Banking
• 300 - 400 Employee

• Especialista de Prevención, estadísticas y Análisis Estratégico

  • Dec 2022 - Present



Bancamiga Banco de Desarrollo

• Investment Banking
• 1 - 100 Employee

• Analista de Operaciones Financieras

  • Aug 2021 - May 2023

  - Realizar Inspecciones regulatorias a las distintas agencias del banco. - Revisión de Expedientes. - Monitoreo y Análisis de Clientes. - Conformación de Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). - Respuestas a las Circulares y Oficios emitidas por la Super Intendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). - Realizar Inspecciones regulatorias a las distintas agencias del banco. - Revisión de Expedientes. - Monitoreo y Análisis de Clientes. - Conformación de Reportes de Actividades Sospechosas (RAS). - Respuestas a las Circulares y Oficios emitidas por la Super Intendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).



Banco Occidental de Descuento

• Banking
• 700 & Above Employee

• Especialista

  • Apr 2019 - Aug 2021

  Revisar y calificar la información generada por el sistema SWIFT y SafeWacth. Realización de las presentaciones de comité y Junta directiva (mensuales y trimestrales), de igual forma el informe trimestral, actas de comité y certificaciones de Junta Directiva. Barrido de las Listas Internacionales OFAC/ONU contra la base de clientes, con el fin de aplicar la Debida Diligencia a los clientes que estén sancionados en listas. Monitoreo de clientes. Revisión y remisión de Noticias Criminis. Actualización de Bases de Datos manejadas en la Gerencia. Control de la Hemeroteca. Revisión de Gacetas para la actualización de la Base de Datos de Personas Expuestas Políticamente. Revisión de los Correos remitidos por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Control de los Soportes para los Veedores. Show less



Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal

• Venezuela
• Financial Services
• 500 - 600 Employee

• Analista Junior

  • Apr 2018 - Apr 2019

  Revisar y calificar la información generada por el sistema SWIFT y SafeWacth, con el fin de descartar que se traten de operaciones vinculadas con fondos de clientes que aparezcan en las listas internacionales. Revisar transferencias IN y OUT de la Sucursal BNC Curazao, en concordancia con la legislación nacional e internacional, a fin de detectar operaciones inusuales y mitigar los riesgos de posibles intentos deLC/FT. Mantener actualizado en la intranet noticias referente a los temas de Prevención y Legitimación de Capitales/FT. Brindar apoyo para la emisión de las Cartas de Responsables de Cumplimiento para su designación o ratificación, garantizando la revisión del Plan Anual de Seguimiento, Evaluación y Control (PASEC) del Banco Nacional de Crédito. Preparar y distribuir el material de apoyo y logística de los cursos de inducciónal personal. Colaborar y apoyar en las actividades inherentes a los procesos del área, siguiendo los lineamientos del supervisor inmediato, con la finalidad de fomentar los valores presentes en el código de ética y los objetivos estratégicos del Banco Nacional de Crédito. Show less