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Quijano & Associates

• Panama
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• Director de auditoría interna

  • Apr 2017 - Present

  Director de Auditoria Interna Director de Auditoria Interna



Banco Lafise Panamá

• Panamá

• Gerente de Auditoria Interna

  • Nov 2016 - Present



Multibnak

• Sub Gerente de auditoría interna

  • Jul 2010 - Nov 2016

  Coordinar la ejecución de las auditorias del banco de acuerdo al Plan Anual de Auditoria previamente aprobado por el Comité de Auditoria y la Junta de Directores. PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES • Administrar la ejecución del Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité de Auditoria. • Elaborar la Planeación de las Auditorias asignadas en base al Plan de Auditoria. • Diseñar los programas, pruebas sustantivas y de controles necesarias para la ejecución de auditorías en cada área asignada. • Mantener un seguimiento sobre los Auditores bajo su responsabilidad para cada auditoria asignada. • Presentar los informes sobre los resultados de las auditorias culminadas ante el Comité de Auditoria. • Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas a las áreas sujetas a revisión. • Brindar apoyo al Departamento de Auditoria en cualquier área solicitada. • Coordinar labores de auditoria en conjunto con la firma de auditores externos contratada por el Banco con el propósito de obtener eficiencia en la emisión de informes anuales auditados. Show less



Atlantic Security Bank

• Auditor Interno

  • May 2007 - Jun 2010

  PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES • Administrar la ejecución del Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité de Auditoria. • Diseñar los programas, pruebas sustantivas y de controles necesarias para la ejecución de auditorias en cada área. • Presentar trimestralmente los informes sobre los resultados de las auditorias culminadas ante el Comité de Auditoria. • Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas a las áreas sujetas a revisión. • Coordinar labores de auditoria en conjunto con la firma de auditores externos contratada por el Banco con el propósito de obtener eficiencia en la emisión de informes anuales auditados. • Coordinación de Auditorias y proyectos especiales tales como Supervisión Consolidada de las Superintendencias. • Coordinar apoyo al equipo de Auditoria Interna Corporativa del Grupo. Show less



Banco de Crédito de Perú

• Analista de Cumplimiento

  • Aug 2006 - Apr 2007

  PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES • Mantener a la Institución actualizada sobre las reglamentaciones relativas a la prevención del lavado de dinero. • Desarrollar el programa de cumplimiento, revisarlo y dar mantenimiento. Escribir los nuevos programas de revisión y mantenerlos actualizados de acuerdo a los cambios que se efectúen en las regulaciones y sanas políticas de control del sector financiero. • Asegurarse de la actualización de las políticas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo aplicables al Banco. • Organizar entrenamiento sobre las regulaciones bancarias y distintos aspectos relativos a la prevención al personal del Banco tanto local como del exterior que nos presta servicios, incluyendo la política de Conozca su Cliente. • Revisar la presentación oportuna de los reportes e información solicitados por la Superintendecia de Bancos. • Presentar al Gerente reportes de los aspectos relevantes del trabajo realizado en base trimestral. • Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y preparar las certificaciones mensuales resultados de estas revisiones. • Asistir a reuniones de grupo de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá. • Preparar y mantener archivos con documentación sustentadora de todas las actividades realizadas por esta área, la cual ha de estar disponible para las revisiones que las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos realizan. • Comunicar aquellos casos relacionados a la falta de cumplimiento de las políticas, procedimientos o discrepancias relativas a asuntos de regulaciones. Show less



BOSQUEZ&HOLNESS, CO.

• AUDITOR INTERNO Y EXTERNO

  • Sep 2003 - Jan 2006

  PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES • Administrar la ejecución del Plan Anual de Auditoria aprobado por los Socios de la firma. • Diseñar los programas, pruebas sustantivas y de controles necesarias para la ejecución de las Auditorias. • Preparar y presentar los informes sobre los resultados de las auditorias culminadas ante los Socios de la Firma • Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas a las áreas sujetas a revisión. • Coordinar la emisión de Informes anuales auditados. • Coordinar la emisión de Declaraciones de Rentas. • Coordinar la emisión y el envió de Confirmaciones de saldo a los clientes. • Coordinación de Auditorias y proyectos especiales. • Coordinar y brindar apoyo en la toma de inventarios a las distintas empresas auditadas. Show less