Vanessa Aguilera
Auditor at Superintendencia de Bancos de Panamá- Claim this Profile
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Location
Panama, PA
Languages
-
Inglés -
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Experience
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Superintendencia de Bancos de Panamá
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Panama
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Banking
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100 - 200 Employee
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Auditor
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Jul 2016 - Present
Auditora de prevención fiduciaria. Verificar que las operaciones fiduciarias cumplan con las normativas LA/FT y revisar que los controles adoptados sean eficientes. Auditora de prevención fiduciaria. Verificar que las operaciones fiduciarias cumplan con las normativas LA/FT y revisar que los controles adoptados sean eficientes.
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Progreso
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Wholesale Building Materials
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700 & Above Employee
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Auxiliar de cumplimiento
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Feb 2015 - Jun 2016
Responsable de velar la adecuada implementación y funcionamiento de los procedimientos internos para cumplir con las normas de LA/FT. Responsable de velar la adecuada implementación y funcionamiento de los procedimientos internos para cumplir con las normas de LA/FT.
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Asistente de gestión de riesgo
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Sep 2011 - Nov 2011
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Education
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2019 - 2021
Universidad Católica Santa María La Antigua
Maestría en Gestión de Riesgo y Auditoría, Administración y gestión de empresas, general -
2012 - 2015
Universidad Tecnológica de Panamá
Licenciatura en Logística y Transporte Multimodal, gestión portuaria -
2012 - 2014
Universidad Tecnológica de Panama
Técnico en Logística y Transporte Multimodal, Marítima y bodega
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