Urmila Raghoenath CCP
Compliance Officier at BNP Paribas Personal Finance- Claim this Profile
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
-
Nederlands -
-
Engels -
-
Hindi -
Topline Score
Bio
Credentials
-
Business English
Interlingua -
HBO Financiele Administratie
NCOI Opleidingen -
WFT Basis
Welten -
WFT Consumptieve Krediet
Welten -
WFT Schade Particulieren
Welten
Experience
-
BNP Paribas Personal Finance
-
France
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Compliance Officier
-
Mar 2023 - Present
-
-
Jr Compliance Officer
-
Sep 2020 - Present
-
-
-
Emanon Information Services B.V.
-
Netherlands
-
IT Services and IT Consulting
-
1 - 100 Employee
-
Medewerker Finance
-
Jan 2017 - Present
Financiële administratie Financiële administratie
-
-
-
ABN AMRO Bank N.V.
-
Netherlands
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Client Due Dilligence Analist Know Your Client
-
Oct 2017 - Jan 2020
Integriteits- en AML onderzoek naar zakelijke klanten zoals beoordelen bedrijfsstructuren, bedrijfsactiviteiten, betalingsverkeer enz. Integriteits- en AML onderzoek naar zakelijke klanten zoals beoordelen bedrijfsstructuren, bedrijfsactiviteiten, betalingsverkeer enz.
-
-
-
ABNAMRO
-
Rotterdam en omgeving, Nederland
-
Adviseur particulieren
-
2004 - Oct 2017
Openen van prive en spaarrekeningen Verstrekken van consumptieve kredieten Administratieve werkzaamheden verrichten conform de voorschriften, procedures en financiële richtlijnen. Kennis van beleggen en hypotheken Openen van prive en spaarrekeningen Verstrekken van consumptieve kredieten Administratieve werkzaamheden verrichten conform de voorschriften, procedures en financiële richtlijnen. Kennis van beleggen en hypotheken
-
-
Education
-
Nederlands Compliance Instituut
Leergang Compliance Officer -
2019 - 2019
NCOI Opleidingen
HBO, Auditing en Risk Management -
2015 - 2015
Interlingua
Business English -
2014 - 2015
Welten
Wft Basis, Wft Schade Particulieren en Wft Consumptieve Krediet -
2013 - 2015
NCOI Opleidingen
HBO Financiele Administratie
Community
