Experience

AXA MPS Financial DAC

• Ireland
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Anti-Money Laundering & CTF Specialist

  • Jul 2022 - Present

  -Analisi operazioni sospette di clienti MPS-Financial attraverso provider interni/ esterni ( Cribis, Wordcheck, Citrix) e redazione report al fine di evidenziare possibili criticità e la loro segnalazione (SOS). -Compilazione/inserimento Questionario di Adeguata verifica della clientela della Compagnia. - Monitoraggio complessivo dei KPI dell'area Business Operations (Bancassurance P&C e L&S e AML&CTF) e ISSUE audit & Compliance. -Predisposizione e redazione della reportistica mensile (tabelle Pivot, calcolo velocità liquidativa e presentazioni Power Point). -Presidiare e monitorare i processi per l'avvio di nuovi progetti in ottica di automazione ed efficentamento nell'area AML. Show less



Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

• Italy
• Banking
• 700 & Above Employee

• Analista Antiriciclaggio Aml

  • May 2021 - Jul 2023

  Valutazione pratiche di clienti profilati in fascia Bassa/Media,/alta attraverso l'utilizzo di provider esterni quali ( Gianos, Cerved,CRIF,SGR Compliance, Wordcheck, Bpress, Peps/terroristi)e sarà driven tra cui CRIF, emulatore 3270. monitoraggio/ aggiornamento KYC e comunicazione con le filiali di operazioni con possibili criticità al fine della loro eventuale segnalazione. Valutazione pratiche di clienti profilati in fascia Bassa/Media,/alta attraverso l'utilizzo di provider esterni quali ( Gianos, Cerved,CRIF,SGR Compliance, Wordcheck, Bpress, Peps/terroristi)e sarà driven tra cui CRIF, emulatore 3270. monitoraggio/ aggiornamento KYC e comunicazione con le filiali di operazioni con possibili criticità al fine della loro eventuale segnalazione.



C&G Capital

• Italy
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Kredit Finder| Advisor| Consulente

  • May 2018 - Dec 2019

  Consulenza e Gestione per l'accesso alla Finanza Extrabancaria, in qualita' di Kredit Finder attraverso il metodo certificato Kredway. Obiettivo primario e' fornire soluzioni di credito alle imprese, attraverso strumenti quali: Minibond, Crowdfounding, Fast Cash, Private Equity e Market Loan. Sostenendo le aziende durante tutto il loro percorso per portarle ad uno sviluppo di 360°. Consulenza e Gestione per l'accesso alla Finanza Extrabancaria, in qualita' di Kredit Finder attraverso il metodo certificato Kredway. Obiettivo primario e' fornire soluzioni di credito alle imprese, attraverso strumenti quali: Minibond, Crowdfounding, Fast Cash, Private Equity e Market Loan. Sostenendo le aziende durante tutto il loro percorso per portarle ad uno sviluppo di 360°.



BNL BNP Paribas

• Banking
• 700 & Above Employee

• Impiegato bancario

  • Jan 2009 - Jun 2018

  Esperienza front/back office bancario. Operatore di sportello, vendita prodotti bancari e rapporti di consulenza con la clientela. Accensione c/c, apertura deposito titoli, inserimento pratiche mutui/ fidi ed archiviazione. Esperienza front/back office bancario. Operatore di sportello, vendita prodotti bancari e rapporti di consulenza con la clientela. Accensione c/c, apertura deposito titoli, inserimento pratiche mutui/ fidi ed archiviazione.



Deutsche Bank

• Germany
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Analista del credito|cessioni del quinto

  • Jan 2013 - Jun 2013

  istruttoria , analisi del credito, delibera e liquidazione pratiche di cessioni del quinto. istruttoria , analisi del credito, delibera e liquidazione pratiche di cessioni del quinto.



Nuova Banca Etruria

• Italy
• Banking
• 200 - 300 Employee

• Operatore di sportello

  • 2011 - 2012

  operazioni di cassa e vendita prodotto bancari operazioni di cassa e vendita prodotto bancari



UniCredit

• Italy
• Banking
• 700 & Above Employee

• Impiegato bancario

  • 2008 - 2009

  impiegato back office presso l' ufficio recupero crediti bancario. Contatti con i vari legali impiegato back office presso l' ufficio recupero crediti bancario. Contatti con i vari legali



Banca Intesa

• Russian Federation
• Banking
• 700 & Above Employee

• Impiegato bancario

  • 2007 - 2008

  prelevamento,versamento, bonifici...vendita prodotti bancari... prelevamento,versamento, bonifici...vendita prodotti bancari...