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INFORMA CONSULTING

• Spain
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• Jefe de equipo/Team leader

  • Oct 2016 - Present

  Participación en proyectos dentro del ámbito del Cumplimiento Normativo, tales como: prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, protección de datos, prevención de riesgos penales, normativas ISO, etc.Elaboración de Estados de información no financiera. Realización de auditorias tanto externas como internas en diversas materias relacionadas con el cumplimiento normativo y control especialmente en el sector financiero y entidades CNMV. Participar en la elaboración de modelos de prevención de riesgos penales en entidades de diversos sectores, así como verificar el correcto funcionamiento de los mismos.Participar en la elaboración de mapas de riesgo en materia de cumplimiento normativo en entidades de distintos sectores.



PwC

• Professional Services
• 700 & Above Employee

• Consultor senior, Assurance GRC

  • Apr 2015 - Oct 2016

  Realización de informes de experto externo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.Trabajos de consultoria y adaptación de procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en distintos sujetos obligados.Miembro de la UPBC&FT y Departamento de Fraude en entidad de juego online. Realización de informes de experto externo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.Trabajos de consultoria y adaptación de procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en distintos sujetos obligados.Miembro de la UPBC&FT y Departamento de Fraude en entidad de juego online.



INFORMA CONSULTING

• Spain
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• consultor

  • Sep 2012 - Apr 2015

  Participación en proyectos dentro del ámbito del Cumplimiento Normativo, tales como: prevención del blanqueo de capitales, protección de datos, Directiva MiFID, normativa de detección de operaciones de abuso de mercado, normativa FATCA, etc.En materia de prevención del blanqueo de capitales, realización de informes de experto externo en diferentes sujetos obligados, principalmente entidades financieras.Participación en diversos proyectos de adaptación a la nueva normativa de prevención del blanqueo de capitales en entidades financieras.Impartición de cursos de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a distintos sujetos obligados de la Ley 10/2010.



LABORAL Kutxa

• Spain
• Banking
• 700 & Above Employee

• canales alternativos

  • Nov 2011 - Sep 2012