Sarany Vallecilla
Analista de Cumplimiento SARLAFT at Banco W- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Banco W
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Colombia
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Banking
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500 - 600 Employee
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Analista de Cumplimiento SARLAFT
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Feb 2017 - Present
Objetivo: Liderar las iniciativas que impactan a nivel técnico al SARLAFT, aplicar los controles a través de análisis de data que permiten evidenciar oportunidades de mejora en los diferentes procesos.Funciones: • Líder funcional en la implementación del monitoreo del SARLAFT en el aplicativo monitor Plus.• Líder funcional en la implementación de listas cautelares en el aplicativo de Bantotal (Core Bancario).• Ejecución de visitas de Cumplimiento, con el fin de identificar oportunidades de mejora en las oficinas, elaborando el informe de hallazgos y su respectivo seguimiento. • Capacitación al personal nuevo y de oficinas en materia de prevención LAFT. • Análisis, minería de datos debidas diligencias para determinar clientes sujetos de reporte FATCA y/o CRS. • Liderar iniciativas y/o requerimientos. • Atender y apoyar las diferentes necesidades de las oficinas a nivel nacional, o de las áreas administrativas del banco. • Validar y reportar a la UIAF el Reporte de Productos y Efectivo. • Apoyar en la creación y actualización de procedimientos que impactan en el área.• Documentar e inventariar incidentes que impactan el SARLAFTLogros: • Implementación del monitoreo transaccional para el SARLAFT en el aplicativo Monitor integrando las diferentes interfaces que permiten obtener la información desde los diferentes aplicativos del banco • Implementación de listas cautelares en Bantotal. Show less
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Analista de Soporte Aplicaciones
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Mar 2013 - Feb 2017
Objetivo: Brindar soporte a nivel 2 en las aplicaciones del CORE Bancario y Aplicaciones Administrativas, promoviendo mejoras en las mismas.Funciones: • Atender y solucionar los incidentes reportados por el nivel 1 de soporte aplicaciones.• Escalar y documentar los incidentes que deben ser resuelto a través de ajustes o desarrollos técnicos • Contactar a proveedores solicitando solución a incidentes en donde sus aplicaciones son las afectadas • Realizar consultas (scripts) que permitan a los funcionarios de operaciones centralizadas acceder a información relevante para sus procesos • Elaborar informe mensual de los avances en la solución de incidentesLogros: • Implementación de mejoras y estabilización en los aplicativos del CORE Bancario y Aplicaciones Administrativas• Las consultas realizadas (scripts) se implementaron como reportes Show less
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Analista de sistemas sénior
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Sep 2007 - Oct 2011
Objetivo: Brindar soporte a nivel regional en las aplicaciones Administrativas, promoviendo mejoras en las mismas. Funciones: • Soporte técnico en Colgate Palmolive a nivel regional andina (Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia); en las siguientes aplicaciones: Lotus Notes, Nomina, Conciliación Bancaria, Dober (Sistema de Impuestos para el manejo de Medios Magnéticos ante la DIAN). • Escalar y documentar los incidentes que deben ser resuelto a través de ajustes o desarrollos técnicos • Contactar a proveedores solicitando solución a incidentes en donde sus aplicaciones son las afectadas • Apoyar en la implementación de nuevos aplicativos • Desarrollo de aplicaciones en Colgate Palmolive en Lotus Notes a nivel de la Región Andina (Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia Logros: • Estabilización de los aplicativos desarrollados en Lotus Notes. Show less
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Education
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2021 - 2021
Corporación Educativa CUDES
Diplomado Desarrollo de Software, Ingeniería de sistemas -
2020 - 2020
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, SARLAFT -
2020 - 2020
Monitor Plus
Certificación Monitor Plus Core Foundations, Banca y servicios financieros -
2019 - 2019
ICONTEC Internacional
Gestión del Riesgo. Directrices para su Implementación ISO 31000:2018, Banca y servicios financieros -
2017 - 2017
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Formación Análisis del Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT, Banca y servicios financieros -
2011 - 2011
Universidad Autónoma de Occidente
Excel Avanzado, Aplicado a Análisis de Datos, Ingeniería de sistemas -
2010 - 2010
Fundación Misión Paz a las Naciones
Líder Gestor de Paz, Psicología -
2007 - 2007
Alliance International
Certificado de Conocimientos Académicos en Inglés B1, Idiomas -
2002 - 2003
Universidad Inca de Colombia -en Convenio con la Corporación Educativa Centro Superior
Profesional Ingeniero de Sistemas, Ingeniería de sistemas -
2001 - 2001
Corporación Educativa Centro Superior
Tecnólogo en Ingeniería de Sistemas, Tecnología informática/Tecnología de sistemas informáticos -
2000 - 2000
Corporación Educativa Centro Superior
Diplomado en Diseño de Bases de Datos y Programación en Lenguajes Visuales, Tecnología informática/Tecnología de sistemas informáticos -
1999 - 1999
Centro Colombiano de Estudios
Técnico Profesional en Ingeniería de Sistemas, Tecnología informática/Tecnología de sistemas informáticos
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