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SICREA Autofinanciamiento NISSAN

• Mexico
• Motor Vehicle Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Auditor Sr

  • Nov 2021 - Present



Grupo Empresarial Ángeles Servicios SA de CV

• Ciudad de México, México

• Gerente Corporativo de Auditoria Interna

  • Jul 2017 - Dec 2019

  Logros Principales; • Desarrollo de los programas de trabajo de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. • Implementación de 35 pruebas de auditoria. • Desarrollo de base de datos para la elaboración de los informes de Auditoria Interna trimestrales. • Implementación de guías grabadas, para la capacitación de los nuevos auditores referente al Sistema SAP. • Desarrollo de la guía de documentos necesarios para realizar el seguimiento al programa de trabajo. • Coordinación de los pasos para la carga masiva de la información al Sistema de auditoria. • Mapeo e identificación de Riesgos. • Implementación de Controles y seguimiento de Hallazgos. Funciones Principales: • Informe anual (Presidencia de GEA). • Informe trimestral (Comité de Auditoría Interna). • Revisión mensual de informes de 12 hospitales incluyendo seguimiento y nuevos hallazgos. • Realización y supervisión a las auditorias de seguimiento. • Supervisión y revisión de las pruebas y papeles de trabajo de los auditores permanentes. • Capacitación en la metodología COSO y papeles de trabajo a los Auditores Permanentes • Elaboración de reportes de información extraídos del sistema SAP. • Revisión a los medicamentos con mayor índice de caducidad. • Supervisión y revisión a los ingresos de los hospitales (de $2,000,000 a $12,000,000). • Supervisión y revisión especial de las pruebas a las Notas de crédito (de $500,000 a $ 3,000,000). • Supervisión y revisión a los descuentos realizados por los directores a las cuantas. • Revisión mensual de las Cuantas por Cobrar pendientes de envió a Corporativo (de $3,000,000 a $13,000,000) • Revisión mensual de las Cuantas por Pagar. • Revisiones especiales dirigidas atreves del buzón de denuncias. • Revisión de nuevas políticas y procedimientos antes de su emisión. Show less



Grupo Empresarial Ángeles Servicios SA de CV

• Ciudad de México, México

• Coordinador Corporativo de Auditoria Interna

  • May 2016 - May 2017

  Logros Principales; • Desarrollo e implementación de nuevas pruebas en las áreas de admisión a pacientes, análisis de cuentas, hospitalización, alta de pacientes, cargos en cirugías, análisis de materiales y medicamentos en los almacenes (inventarios, destrucción de medicamentos controlados y no controlados, sobre stock, proyección de inventario, lento movimiento y rotación de inventario). Funciones Principales: • Desarrollo de Walkthrough en las áreas revisadas. • Análisis, cumplimiento de políticas y procedimientos. • Detección y mapeo de riesgos. • Análisis de base de datos de las áreas de almacén, admisión y alta de pacientes. • Desarrollo e implementación de objetivos de control. • Desarrollo y elaboración de pruebas de auditoria. • Elaboración y redacción de hallazgos • Presentación de Informes Show less



Grupo JPR de México

• Mexico
• Wholesale

• Auditor interno

  • May 2009 - Feb 2016

  Logros Principales; • Desarrollo de auditorías basadas en la Ley SOX en todos los procesos productivos y administrativos en Grupo México. • Implementación y análisis de bases de datos. Funciones Principales: • Ejecución de Auditoria Operativas a Minas a tajo abierto y subterráneas, Refinería de Zinc, Fundidora de Cobre, Planta de Alambrón, Oro, Plata y Cobre, Embarque de Concentrados de Cobre y Zinc. • Ejecución de Auditorias Administrativas en las áreas de Contabilidad Metalúrgica, Tesorería, Cuentas por Pagar y Cobrar, Impuestos, Embarques, Ventas y Compras. • Ejecución de Auditorias basadas en la Ley Sarbanes Oxley generado un marco de transparencia en las actividades y reportes financieros con base en el Análisis, Cumplimiento de Políticas y Procedimientos de la Compañía • Mapeo de Riesgos, desarrollo de objetivos de Control, para mitigar riesgos. • Desarrollo de walkthrough. • Revisión de Procesos de exploración (geólogos), mina (explotación, acarreo, lixiviación, molinos, embarque y desembarque de concentrados de Cobre, Zinc, Plata y Oro), fundición, plata de alambrón, planta de oro y plata, embarque de placas de cobre y alambrón. • Desarrollo de Diagramas de Flujo de los Procesos • Emisión y Seguimiento de Fact Sheet. • Ejecución de las Auditorías Financieras y Operativas Show less



Galaz Yamazaqui Ruiz Urquiza SC (Deloitte)

• Ciudad de México

• Senior de Auditoria

  • Jan 2006 - May 2009

  • Desarrollo de Auditoría Financiera y Análisis Financiero (Empresas Conalum, Conticon, Condumex) • Revisión de los rubros financieros: Activo, Pasivo, Capital, Revisión de Control Interno e Inventarios Físicos. • Elaboración de Estados Financieros • Desarrollo de Auditoría Financiera y Análisis Financiero (Empresas Conalum, Conticon, Condumex) • Revisión de los rubros financieros: Activo, Pasivo, Capital, Revisión de Control Interno e Inventarios Físicos. • Elaboración de Estados Financieros



Galaz Yamazaqui Ruiz Urquiza SC (Deloitte)

• Ciudad de México, México

• Staff Auditoria Desarrollo de Auditorias Financieras

  • Jan 2006 - May 2009

  • Revisión de las áreas de: • Activo • Pasivo • Capital • Inventarios Físicos • Elaboración de Estados Financieros • Llenado de Dictamen fiscal • Revisión de Control Interno y aseveraciones a los Estados Financieros • Revisión de las áreas de: • Activo • Pasivo • Capital • Inventarios Físicos • Elaboración de Estados Financieros • Llenado de Dictamen fiscal • Revisión de Control Interno y aseveraciones a los Estados Financieros



Brum Barrón y Asociados

• Ciudad de México, México

• Contador

  • Aug 2005 - Dec 2005

  • Registro de Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario. • Cierre Contable. • Elaboración de Estados Financieros: • Balance General. • Estado de Resultados. • Estado de Cambios en la Situación Financiera. • Nota a los Estados Financieros. • Balance de Comprobación. • Conciliaciones Bancarias. • Seguimiento a las Cuentas por Cobrar y Pagar. • Calculo y Pagos de Impuestos. • Administración de Activo Fijo. • Cedula de Depreciación. • Registro de Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario. • Cierre Contable. • Elaboración de Estados Financieros: • Balance General. • Estado de Resultados. • Estado de Cambios en la Situación Financiera. • Nota a los Estados Financieros. • Balance de Comprobación. • Conciliaciones Bancarias. • Seguimiento a las Cuentas por Cobrar y Pagar. • Calculo y Pagos de Impuestos. • Administración de Activo Fijo. • Cedula de Depreciación.