Experience

CNEP-Banque

• Algeria
• Banking
• 500 - 600 Employee

• Chef département conformité et securité financiere

  • Dec 2014 - Present

  L’activité de la structure en charge de la conformité et de la sécurité financière, au niveau de la CNEP Banque, s’articule autour des points essentiels suivants : - S’assurer du respect et de la mise en œuvre du dispositif mis en place pour la prévention, la détection et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme afin de permettre à l’institution d’éviter d’être utilisée dans des activités criminelles. - S’assurer de la prise en compte des exigences réglementaires en matière d’analyse spécifique des risques générés par des produits nouveaux ou des transformations significatives opérées sur des produits existants, notamment le risque de non-conformité, et de contribuer à la rédaction de l’avis de conformité. - S’assurer de la mise en œuvre de la loi relative au respect des obligations fiscales des comptes étrangers (FATCA), dans le cadre de la mise en application de la convention algéro – américaine en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale.

• Directeur d'Agence

  • Dec 2012 - Dec 2014

• Chargé de la clientèle

  • Feb 2010 - Dec 2012