Experience

CrediQ, S.A. de C.V.
• Banking
• 100 - 200 Employee
• Auditor Interno Senior

  • Feb 2023 - Present


Grupo Financiero Ficohsa

• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Oficial Senior de Liquidez

  • May 2022 - May 2023

  Preparación y analisis de la liquidez

• Oficial Senior de Auditoria Interna

  • Oct 2014 - May 2022

  Dentro de las principales funciones realizadas se encuentran las actividades de aseguramiento y consulta de Auditoría Interna, estas se han ejecutado de acuerdo a lo descrito en el Estatuto de Auditoría Interna.La gestión realizada como Auditor Interno se aplica mediante una metodología basada en riesgos.1. Los principales Macroprocesos de las revisiones de auditoría realizadas con base a la metodología de riesgo, se detallan a continuación:• Colocación• Captación• Tesorería• Fideicomisos• Otros Comisionables• Riesgos• Administración presupuestaria y Contable• Operativas• Recurso Humano• Administración• Auditoria Regulatorias• Procesos de Tarjeta de Crédito2. Atención a los requerimientos en los procesos de revisión de las auditorias de los siguientes Entes:• Comisión Nacional de Banca y Seguros• Auditorías externas; Deloitte Kroll entre otras.3. Administración de Compromiso de mejora e informes de Auditoría y la custodia de los documentos físicos.4. Preparación y envió de la documentación de avances de auditoría para ser presentadas a la Comisión Nacional de Banco y Seguros.5. Líder funcional de los diferentes proyectos de revisión de auditorías realizadas a los Macroprocesos del Banco y Ficohsa Tarjeta. Show less



banco ficensa

• Honduras
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Oficial de Implementacion de Core Bancario Segmento de Contabilidad

  • Aug 2013 - Jun 2014

  1- Líder funcional de adopción de las NIIF a los estados financieros de Banco FICENSA. 2- Evaluar los controles del proceso de compensación electrónica de cheques de moneda nacional y extranjera. (se elaboró informe de los hallazgos y se presentaron las mejoras que se pueden adoptar a los controles de detección de riesgos y recomendaciones a la actualización de los recursos que intervienen en todo el proceso) 3- Elaboración de manuales de funciones de los puestos: • Atención de reclamos P.O.S. • Centralizador de partidas contables • Atención de Cajeros Automáticos • Asistente de contador (supervisor de contabilidad) 4- Se cubrió el desarrollo de las funciones de los puestos: • Atención de reclamos P.O.S. • Centralizador de partidas contables • Atención de Cajeros Automáticos • Asistente de contador (supervisor de contabilidad) 5- Capacitado para el pago de los siguientes obligaciones con los entes reguladores: • Tasa de Seguridad (DEI) • Anexos y claves de la CNBS • Pago Impuesto Sobre La Renta Show less

• Oficial Senior de Back Office de Tesoreria

  • Sep 2012 - Jun 2013

  1-Supervision, control y manejo del personal de Back Office de Tesorería.2- Ejecución del proceso operativo y Presentación de informe mensual de los siguientes productos:• Facilidades permanentes de inversión (FPI)• Swaps• Endeudamientos externos• Transferencias para fondeo cuentas Nostro (dólares/Euros)• Inversiones Obligatorias• Bonos de Inversión• Interbancarios• Inversiones extranjeras• Reporto• Fondo permanente de crédito (FPC)3-Planeacion y ejecución del plan de vacaciones. Show less

• Oficial Senior de Internacional

  • Jan 2011 - Aug 2012

  1- Supervision, control y manejo del personal de internacional.2- Supervision y control de los procesos operativos de los siguientes productos:• Repatriación de divisas• Subasta de Dólares• Transferencias enviadas y recibidas en Dólares y otras monedas• Negociación de facturas de exportación (factoraje)• Tenencia de divisas3- Presentación de informe mensual de los siguientes productos:• Repatriación de divisas • Subasta de Dólares• Transferencias enviadas y recibidas en Dólares y otras monedas• Negociación de facturas de exportación (factoraje)• Tenencia de divisas4-Autorizaciones de operaciones internacionales como ser:• Notas de débitos y créditos para emisiones de cheques• Notas de débitos y créditos para envíos de transferencias• Notas de débitos y créditos para traslado entre cuentas5-Autorizaciones de operaciones internacionales en sistema Swift como ser:• Transferencias enviadas en Dólares y otras monedas6-Planeacion y ejecución del plan de vacaciones. Show less

• Oficial Senior de Conciliaciones Bancarias

  • Feb 2002 - Dec 2010

  1- Supervisión, control y evaluación de las conciliaciones, de las diferentes cuentas de bancos del exterior.2- Presentación de informes de las cuentas de bancos del exterior a la gerencia de operaciones; en este se presenta el análisis de las variaciones que se dan en tiempo y cantidad de los valores pendientes.3- Presentación de informes y anexos a la comisión nacional de bancos y seguros.4- Presentación de documentación a las diferentes auditorias internas y externas.5- Participación en la creación de procesos en los productos relacionados con bancos del exterior.6- Calculo, control, registro y contabilización de los intereses devengados por las inversiones de overnight de depósito en US Dólares en los bancos corresponsales en el exterior.7- Calculo, control, registro y contabilización de los gastos que generan las cuentas en US Dólares en los bancos corresponsales en el exterior. Show less