Romulo Maximiano
Jr analyst | Midlle office at Banco Bari- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Credentials
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PLDFT - Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismos
ABBC - Associação Brasileira de BancosAug, 2021- Nov, 2024 -
Design Creator e Modelagem 3D
Escola RevolutionNov, 2019- Nov, 2024
Experience
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Banco Bari
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Brazil
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Banking
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200 - 300 Employee
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Jr analyst | Midlle office
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Feb 2022 - Present
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Jr analyst | Cadastro
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Apr 2021 - Jan 2022
- Análise documental com objetivo de mitigar fraudes.- Execução do procedimento operacional padrão.- Elaboração de processo de defesa institucional.- KYC (Know Your Customer) - Responsável pela criação do confronto de dados entre os membros da lista OFAC e a relação de clientes do banco, para medidas protetivas e reporte a área de Compliance. - Melhoria de processos.- Melhoria contínua. - Controle e mensuração de riscos financeiros internacionais para com a instituição.
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PH Recursos Humanos
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Brazil
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Staffing and Recruiting
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100 - 200 Employee
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Assistente administrativo
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Aug 2020 - Dec 2020
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Forever 21
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United States
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Retail Apparel and Fashion
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700 & Above Employee
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Merchandiser visual
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Sep 2019 - Apr 2020
Como visual merchandising era feita a organização da loja, de acordo com a época e tendência com o intuito de gerar mais vendas para a loja, troca de layout e atendimento ao público.
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Estoquista
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Jun 2019 - Sep 2019
como estoquista era feita a organização do estoque e a organização da entrada e saída de mercadorias.
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Associado de loja
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May 2019 - Jun 2019
Associado de loja
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Education
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2020 - 2022
Uninter
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2021 - 2022
cd6
curso de tecnologia da informaçao, Tecnologia da Informação
Community
