Experience

BK CONSULTING

• France
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• Consultant conformité

  • Apr 2022 - Present



American Express

• United States
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Charge de conformité

  • Jan 2022 - Apr 2022



ING

• Netherlands
• Banking
• 700 & Above Employee

• Chargé de conformité

  • Jul 2021 - Dec 2021



BNP Paribas

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Chargé de conformité LCB-FT

  • Oct 2020 - Jul 2021

  - Contribuer à la surveillance des risques liés à la Conformité ; - Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations atypiques identifiées par la Conformité - Traiter les alertes Netreveal relevant de la clientèle sensible (AML LCB-FT PPE) - Participer au processus d'entrée en relation en s'assurant de la complétude et de l'exactitude des données du KYC - Contribuer à la surveillance des risques liés à la Conformité ; - Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations atypiques identifiées par la Conformité - Traiter les alertes Netreveal relevant de la clientèle sensible (AML LCB-FT PPE) - Participer au processus d'entrée en relation en s'assurant de la complétude et de l'exactitude des données du KYC



Boursorama

• France
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Chargé de conformité

  • Jul 2019 - Jun 2020

  - Contrôler dans le cadre du règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques - Traiter les alertes - Traiter des COSI (communication systématique d’informations) relatives aux transmissions de fonds - Contrôler dans le cadre du règlement n° 2002-01 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques - Traiter les alertes - Traiter des COSI (communication systématique d’informations) relatives aux transmissions de fonds



Societe Generale

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Chargé de traitement moyens de paiement

  • Jan 2018 - Oct 2018

  - Gérer les moyens de paiement - Assurer le traitement des opérations sur chèques - Répondre aux demandes de recherches et réquisitions judiciaires et fiscales - Gérer les moyens de paiement - Assurer le traitement des opérations sur chèques - Répondre aux demandes de recherches et réquisitions judiciaires et fiscales



Groupe Crédit Agricole

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Conseiller client à distance

  • Oct 2015 - May 2017

  - Accueillir, renseigner la clientèle et les prospects, - Gérer les opérations bancaires et financières courantes - Accompagner la clientèle dans une démarche multicanal - Proposer et vendre des produits et services bancaires - Assurer le suivi et le contrôle du risque client - Accueillir, renseigner la clientèle et les prospects, - Gérer les opérations bancaires et financières courantes - Accompagner la clientèle dans une démarche multicanal - Proposer et vendre des produits et services bancaires - Assurer le suivi et le contrôle du risque client



Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin (CEPAL)

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Assistant commercial

  • Nov 2014 - Oct 2015

  - Accueillir et renseigner la clientèle et les prospects - Veiller à la qualité du service client - Proposer et vendre des produits et services bancaires - Maîtriser les opérations courantes (caisse, casiers commerçants, versements, préparation de la monnaie et des retraits importants - Accueillir et renseigner la clientèle et les prospects - Veiller à la qualité du service client - Proposer et vendre des produits et services bancaires - Maîtriser les opérations courantes (caisse, casiers commerçants, versements, préparation de la monnaie et des retraits importants



La Banque Postale

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Chargé de back office

  • Jan 2014 - Aug 2014

  - Gérer et suivre les transactions Western Union dans le cadre du contrôle anti-blanchiment et anti-fraude - Fidéliser la clientèle en proposant des produits et services bancaires - Gérer et suivre les transactions Western Union dans le cadre du contrôle anti-blanchiment et anti-fraude - Fidéliser la clientèle en proposant des produits et services bancaires