Ricardo Arturo Martinez Sosa, AMLCA
Coordinador de la Unidad PLAFT/FT-Dirección de Cumplimiento y Regulación at Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro & Crédito- Claim this Profile
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Experience
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Motor Crédito, S. A., Banco de Ahorro & Crédito
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Dominican Republic
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Financial Services
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1 - 100 Employee
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Coordinador de la Unidad PLAFT/FT-Dirección de Cumplimiento y Regulación
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Aug 2018 - Present
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Abogado Senior-Departamento Legal Corporativo.
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Dec 2017 - Aug 2018
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Scotiabank
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Canada
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Banking
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700 & Above Employee
-
Legal Collection Adjustor DR-Caribe Central Collection
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Oct 2009 - Aug 2017
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Banco Popular Dominicano
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Dominican Republic
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Financial Services
-
700 & Above Employee
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Oficial de Cobros Legal 1-División de normalización
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May 2005 - Oct 2009
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Del Carpio & Asociados Attorneys at Law
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Santo Domingo
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Analista Legal-Cobranza legal y Vias de ejecución
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Feb 2004 - Mar 2005
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Education
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Florida International University - College of Law
Anti-Money Laundering Certified Associate -
Florida International University - College of Business
Anti-Money Laundering Certified Associate-AMLCA, Banca y servicios financieros -
2001 - 2006
Universidad Tecnologica de Santiago UTESA
Licenciatura, Derecho -
Universidad Tecnologica de Santiago UTESA
Habilitación Docente Universitaria. -
Scotiabank
Taller, Derecho -
Scotiabank
Riesgo, Finanzas, general -
Scotiabank
Manejos en los negocios, Finanzas -
Universidad Autónoma de Santo Domingo uasd
Diplomado en materia inmobiliaria y catastrales., Derecho inmobiliario -
Universidad Tecnologica de Santiago UTESA
Diplomado en Procedimiento en materia de cheques. Utesa, Derecho financiero y tributario -
Universidad Tecnologica de Santiago UTESA
Maestría en Derecho Laboral y Administrativo, Derecho -
Scotiabank
Lavado de activo, Derecho -
Scotiabank
AML-Reducing the Risk (Anti-Money Laundering), Derecho -
Scotiabank
Gestión del riesgo Operacional., Servicios financieros y de gestión financiera -
Banco Popular Dominicano
Liderando mi efectividad personal, Productividad -
Scotiabank
Curso online taller-Lucha contra el Soborno y la Corrupción, Servicios financieros y de gestión financiera -
Funjepro
Diplomado Procedimiento Civil General, Derecho Civil -
Scotiabank
Reducción del Riesgo (Prevención del Lavado de dinero), Servicios financieros y de gestión financiera -
Fico Decisions
Diplomado, Lavado de Activo -
Lexis Nexis, Risk Solutions
Diplomado, Prevencion Lavado de activo -
Reg Tech.
Prevencion Lavado de Activo., Presente y futuro de la inteligencia artificial, aplicada al cumplimiento -
PLus Comply
Webinar, La Debida Diligencia en la Era Digital -
PLus Comply
Webinar, Riesgo Legal y Riesgo reputacional -
Plus Comply
Riesgo de Corrupción, Webinar -
PLus Comply
Challenges and Best Practices of AML Screening, Webinar -
EY Academy of Business Polska
La Reputación Corporativa y un marco para mitigar sus riesgos., Banca y servicios financieros -
2022 - 2022
Innovative Solutions
Curso Ejecutivo de Cumplimiento Monitor Plus, Preveción de Lavado de Activo/Fatca -
2023 - 2023
Plus TI
Cumplimiento como Driver de negocios en Banca digital, Banca y servicios financieros -
2023 - 2023
Universidad Iberoamericana
Diplomado Prevención del Lavado de Activos y Financimiento del Terrorismo, Cumplimiento PLAF/FT
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