Raquel Timponi
Advogado sênior at Stocche Forbes Advogados- Claim this Profile
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Topline Score
Bio
Experience
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Stocche Forbes Advogados
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Brazil
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Legal Services
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200 - 300 Employee
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Advogado sênior
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Mar 2020 - Present
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Veirano Advogados
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Brazil
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Law Practice
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500 - 600 Employee
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Advogado associado
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May 2018 - Mar 2020
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Countryserv Servicos Negocios E Participacoes
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Rio de Janeiro e Região, Brasil
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Chief Compliance Officer
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Mar 2017 - Mar 2020
Diretora de Risco, Compliance e PLD, responsável pelas atividades de análise de risco e exposição da sociedade, adequação desta e de suas parceiras fora do Brasil às normas de Compliance e Anti-Money Laundering (AML), verificação da adequação dos clientes ao processo de Know Your Client (KYC). Diretora de Risco, Compliance e PLD, responsável pelas atividades de análise de risco e exposição da sociedade, adequação desta e de suas parceiras fora do Brasil às normas de Compliance e Anti-Money Laundering (AML), verificação da adequação dos clientes ao processo de Know Your Client (KYC).
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LOGZ Logística Brasil S.A.
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Rio de Janeiro e Região, Brasil
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Coordenadora Jurídica
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Aug 2014 - Feb 2017
Coordenadora Jurídica, acompanhando a LOGZ e suas 04 subsidiárias, com viés em governança corporativa. Responsável pela área de Compliance. Membro de conselhos de administração das investidas da LOGZ. Representação da LOGZ nas entidades de classe (ABTP e ABDIB). Coordenadora Jurídica, acompanhando a LOGZ e suas 04 subsidiárias, com viés em governança corporativa. Responsável pela área de Compliance. Membro de conselhos de administração das investidas da LOGZ. Representação da LOGZ nas entidades de classe (ABTP e ABDIB).
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Gulf Capital Partners
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Rio de
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Advogado
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Oct 2012 - Aug 2014
Advogada responsável pelo projeto referente à companhia AutoBrasil Participações S.A. com atuação maior nas áreas de Direito Societário e Contratos. Advogada responsável pelo projeto referente à companhia AutoBrasil Participações S.A. com atuação maior nas áreas de Direito Societário e Contratos.
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
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Rio de Janeiro e Região, Brasil
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Advogado
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Aug 2010 - Oct 2012
Advogada na área de Infraestrutura, incluindo Financiamento de Projetos, Fusões e Aquisições, Óleo e Gás, Energia e Mineração. Advogada na área de Infraestrutura, incluindo Financiamento de Projetos, Fusões e Aquisições, Óleo e Gás, Energia e Mineração.
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Education
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Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Bachelor of Laws (LL.B.), Banking, Corporate, Finance, and Securities Law