Raquel Timponi

Advogado sênior at Stocche Forbes Advogados
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(386) 825-5501
Location
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, BR

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Experience

    • Brazil
    • Legal Services
    • 200 - 300 Employee
    • Advogado sênior
      • Mar 2020 - Present

    • Brazil
    • Law Practice
    • 500 - 600 Employee
    • Advogado associado
      • May 2018 - Mar 2020

  • Countryserv Servicos Negocios E Participacoes
    • Rio de Janeiro e Região, Brasil
    • Chief Compliance Officer
      • Mar 2017 - Mar 2020

      Diretora de Risco, Compliance e PLD, responsável pelas atividades de análise de risco e exposição da sociedade, adequação desta e de suas parceiras fora do Brasil às normas de Compliance e Anti-Money Laundering (AML), verificação da adequação dos clientes ao processo de Know Your Client (KYC). Diretora de Risco, Compliance e PLD, responsável pelas atividades de análise de risco e exposição da sociedade, adequação desta e de suas parceiras fora do Brasil às normas de Compliance e Anti-Money Laundering (AML), verificação da adequação dos clientes ao processo de Know Your Client (KYC).

  • LOGZ Logística Brasil S.A.
    • Rio de Janeiro e Região, Brasil
    • Coordenadora Jurídica
      • Aug 2014 - Feb 2017

      Coordenadora Jurídica, acompanhando a LOGZ e suas 04 subsidiárias, com viés em governança corporativa. Responsável pela área de Compliance. Membro de conselhos de administração das investidas da LOGZ. Representação da LOGZ nas entidades de classe (ABTP e ABDIB). Coordenadora Jurídica, acompanhando a LOGZ e suas 04 subsidiárias, com viés em governança corporativa. Responsável pela área de Compliance. Membro de conselhos de administração das investidas da LOGZ. Representação da LOGZ nas entidades de classe (ABTP e ABDIB).

    • Advogado
      • Oct 2012 - Aug 2014

      Advogada responsável pelo projeto referente à companhia AutoBrasil Participações S.A. com atuação maior nas áreas de Direito Societário e Contratos. Advogada responsável pelo projeto referente à companhia AutoBrasil Participações S.A. com atuação maior nas áreas de Direito Societário e Contratos.

    • Advogado
      • Aug 2010 - Oct 2012

      Advogada na área de Infraestrutura, incluindo Financiamento de Projetos, Fusões e Aquisições, Óleo e Gás, Energia e Mineração. Advogada na área de Infraestrutura, incluindo Financiamento de Projetos, Fusões e Aquisições, Óleo e Gás, Energia e Mineração.

Education

  • Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
    Bachelor of Laws (LL.B.), Banking, Corporate, Finance, and Securities Law
    2006 - 2011

Community

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