Experience

U4C Instituição de Pagamento S/A

• Brazil
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Analista de Compliance

  • Aug 2021 - Present

  Suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas ao compliance e na implantação e cumprimento de normas e procedimentos que respaldem a gestão de riscos. Realização da gestão de conformidade com regulamentações e monitoramento de operações suspeitas; Monitoramento das transações nos arranjos de pagamento; Identificação, registro e comunicação de operações suspeitas, de acordo com o regulatório BACEN; Atendimento do Compliance aos clientes b2b e b2c: bloqueios e desbloqueios de contas de pagamento, exame e vistoria de documentos, análise e envio de respostas à solicitações de aumento de limites de usuários. Gerenciamento do canal de denúncias. Análises de risco de novos colaboradores, parceiros e clientes b2b. Elaboração de políticas, procedimentos, fluxogramas e demais documentos que garantam o sucesso da governança. Elaboração de treinamentos e campanhas sobre questões de compliance e riscos. Show less



OCL-Olivieri, Carvalho & Lievori Advogados Associados

• Brazil
• Legal Services
• 1 - 100 Employee

• Legal Assistant Paralegal

  • Feb 2021 - Aug 2021



Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

• Brazil
• Administration of Justice
• 200 - 300 Employee

• Estagiário

  • Feb 2019 - Jun 2020



Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais

• Brazil
• Law Practice
• 100 - 200 Employee

• Estagiário

  • Feb 2019 - Jan 2020



Associação Atlética Acadêmica Pedro Gelape

• Brazil
• Spectator Sports

• Presidente

  • Mar 2019 - Nov 2019



DER - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais

• Brazil
• Government Administration
• 200 - 300 Employee

• Estagiário

  • Feb 2018 - Jan 2019

  Prática jurídica; auxílio aos procuradores do estado na elaboração de ações e defesas. Prática jurídica; auxílio aos procuradores do estado na elaboração de ações e defesas.



Gleise Guimarães Sociedade Indivi

• Nova Lima

• Estagiário

  • Sep 2017 - Jan 2018

  Auxílio e acompanhamento de todas as ações necessárias na rotina de um escritório. Auxílio e acompanhamento de todas as ações necessárias na rotina de um escritório.