Rafael Espinosa
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Topline Score
Bio
Experience
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Personería de Bogota
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Government Administration
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300 - 400 Employee
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Especialista
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Feb 2021 - Present
Preparar y presentar informes especiales, cuando la investigación lo amerite o sea indispensable, en desarrollo de las directrices del Despacho del (de la) Personero (a) o de Personería Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria. Son dictámenes periciales e informes técnicos, que sirven de fundamento probatorio en los procedimientos que adelanta el Eje Disciplinario, con relación a la profesión Contable. Preparar y presentar informes especiales, cuando la investigación lo amerite o sea indispensable, en desarrollo de las directrices del Despacho del (de la) Personero (a) o de Personería Delegada para la Coordinación de Potestad Disciplinaria. Son dictámenes periciales e informes técnicos, que sirven de fundamento probatorio en los procedimientos que adelanta el Eje Disciplinario, con relación a la profesión Contable.
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SOE 360°
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Bogotá D.C., Colombia
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Especialista de Control Interno
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Sep 2019 - May 2020
Desarrollo de actividades de elaboración de matrices de riesgo y de hallazgos para la ejecución de auditorias y seguimientos. Diseño, elaboración y ejecución de planes de trabajo específicos para el desarrollo de auditorias en las diferentes áreas de la organización. Evaluación de procesos, identificación y evaluación de riesgos y diseño y elaboración de controles. Realizar seguimiento a los procesos validando el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Control Interno y los establecidos por la organización aplicado a todos los procesos evaluaciones y auditorias, fomentando los principios de auto control, auto gestión y auto regulación bajo una adecuada administración de riesgos. Show less
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ALMASA - Soluciones Constructivas
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Colombia
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Mechanical Or Industrial Engineering
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1 - 100 Employee
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Director de Riesgos y Cumplimiento
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Oct 2018 - Apr 2019
Ejecuto actividades para gestionar y administrar de manera integral los sistemas de prevención de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción - (SAGRLAFT), Ley de Protección de datos personales - (Ley 1581) y SARO. Ejecuto actividades para gestionar y administrar de manera integral los sistemas de prevención de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción - (SAGRLAFT), Ley de Protección de datos personales - (Ley 1581) y SARO.
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Almasa S.A.
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Bogotá, Bogotá D.C., Colombia
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Auditor Interno
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Feb 2015 - Sep 2018
Desarrollo de auditoria operativa, financiera y de cumplimiento, según la planeación anual de Auditoria. Desarrollo de auditoria operativa, financiera y de cumplimiento, según la planeación anual de Auditoria.
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Interactivo Grupo Marktel
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Colombia
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IT Services and IT Consulting
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200 - 300 Employee
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Internal Auditor
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Sep 2013 - Sep 2014
Ejecución de auditorias operativas y de cumplimento Ejecución de auditorias operativas y de cumplimento
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EY
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United Kingdom
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IT Services and IT Consulting
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700 & Above Employee
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Staff Profesional II de 1er año
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Jan 2012 - Dec 2012
Ejecución de Auditoria Financiera y de cumplimiento, análisis de Estados financieros, experiencia en empresas del sector real como TransMasivo S.A., Electrificadora del Caquetá, Beiersdorf S.A. En el sector financiero participe en desarrollo de la planeación y analisis de cartera del Banco Helm Bank. Experiencia en el analisis de riesgos, información contable, administrativa y financiera de la empresa para garantizar la razonabilidad de las cifras y cumplimiento de procedimientos contables legales y de control interno. Show less
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Asistente de Auditoria
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2005 - 2009
Ejecución de auditorias financieras, operativas y de cumplimiento Ejecución de auditorias financieras, operativas y de cumplimiento
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Education
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Universidad Central (CO)
Especialista en Auditoria y Control, Auditoría -
Instituto de Auditores Internos de Colombia – IIA
Evaluacion de Calidad de la Actividad de Auditoria Interna, Calidad Auditoria Interna -
Instituto Internacional de Auditores Internos
Diplomado para la preparación del examen CIA, Auditing -
Fundación Universitaria Los Libertadores
Contador Público, Auditoría