Experience

Larrabezua Grupo Empresarial

• Mexico
• Wholesale Import and Export
• 1 - 100 Employee

• Director de Auditoría Interna Corporativa

  • Apr 2022 - Present

  La Dirección de Auditoría Interna Corporativa, busca mitigar los riesgos del negocio a través del fortalecimiento e implementación de Controles Internos, a través del desarrollo de plan de auditoría interna a los procesos de las compañías del Grupo y rendición de cuentas al Consejo de Administración. La Dirección de Auditoría Interna Corporativa, busca mitigar los riesgos del negocio a través del fortalecimiento e implementación de Controles Internos, a través del desarrollo de plan de auditoría interna a los procesos de las compañías del Grupo y rendición de cuentas al Consejo de Administración.



Profesional Independiente

• Ciudad de México, México

• Consultor

  • Jan 2021 - Mar 2022

  Proyectos de implementación de sistemas de control interno, que incluye: análisis de riesgos, estrategias, modelo de negocio, evaluación de estructura organizacional (organigramas, análisis de estructura), análisis de diseño de controles, detección de brechas de control interno, elaboración de cuestionarios de autocontrol, recomendaciones para implementación, diagramación de flujogramas “as is”, walkthrough de procesos críticos, elaboración de matriz de riesgos y controles, políticas, tableros de control, informes. Show less



Banco PagaTodo

• Mexico
• Financial Services
• 100 - 200 Employee

• Gerente Auditoría Interna LATAM

  • Mar 2019 - Oct 2020

  Elaboración de programas de auditoría interna para las empresas no reguladas del negocio (Tiempo Aire, Pago de Servicios, Adquirencia, así como de Programas Gubernamentales), desarrollo de auditorías y presentación de resultados al BOD. Apoyo en la revisión de cifras financieras para presentación de resultados en comités trimestrales. Secretaria del Comité de Auditoría Interna y Riesgos, presentación de resultados trimestrales y elaboración de actas. Desarrollo de procesos internos para la automatización de concilaciones de depósitos bancarios para México y Países de Latinoamérica. Participación en proyectos de Sinergias de Grupo, para México y Países de Latinoamérica. Desarrollo de políticas y procedimientos necesarios para el óptimo desarrollo de actividades de control. Participación en proyectos de M&A para la expansión de la empresa dentro y fuera del país. Show less



DolEx Dollar Express, Inc.

• United States
• Financial Services
• 200 - 300 Employee

• Corporate Internal Audit

  • Nov 2016 - Jan 2019

  • Design the internal, biannual audit plan, based on risk assessment for Mexico, USA and Spain. • Submit an updated Internal Audit plan to the BOD for approval. • Execute the internal audit plan by reviewing and evaluating how risks are managed and controlled. • Perform monitoring and testing of regulatory and IT security controls. • Prepare an internal audit draft report for discussion with process owners. • Discuss the internal audit results and observations included in the internal audit draft report with process owners in a closing meeting and ask for action plans and due date commitments. • Submit final internal audit reports to the BOD for approval. • Follow up on the observations of internal, external & independent audits, until their closing, through the confirmation of effectiveness for the remediation actions implemented and their support documentation. Main achievements: • Establish the risk map based in COSO - ERM and to determine the residual risk in each process. • Participation in USA External Audits under the regulation AML-BSA, Money Laundering Statute, Patriot Act, Gramm- Leach Bliley Act, Dodd Frank Act - Regulation E & UDAAP, OFAC as well as SEPBLAC (Spain). Show less



Rassini International

• United States
• Motor Vehicle Manufacturing
• 1 - 100 Employee

• Subgerente de Auditoria Interna

  • Jul 2015 - Aug 2016

  Responsabilidades: • Asegurar el desarrollo de programas de auditorías internas de enfoque financiero, operacional; compliance. • Elaborar y ejecutar los programas de auditoría interna para las Auditorías a las diferentes plantas manufactureras en Querétaro, Piedras Negras, Puebla, Estado de México, E.U. y Brasil. • Establecer el modelo COSO ERM para Auditoría basada en Riesgos, Administración de Riesgos y Procesos, determinando riesgos inherentes, riesgo residual y recomendación de establecimiento de controles para su mitigación. Seguimiento posterior. • Diseñar y evaluar controles y resultados y elaborar los papeles de trabajo y seguimientos. • Revisión de políticas e implementación de mejoras. • Elaborar informes y presentaciones para el Comité de Auditoría y Consejo de Administración. Principales logros: • Establecer mapa de riesgos base COSO ERM para 5 plantas, determinando el riesgo residual. • Minimizar el uso de papel en papeles de trabajo, utilizando en su mayoría archivos electrónicos. Show less



Laureate Education, Inc.

• United States
• Higher Education
• 700 & Above Employee

• Corporate Internal Audit Supervisor, Mexico & Centam

  • Mar 2013 - Jul 2015

  Responsabilidades: • Asegurar el desarrollo de auditorías internas de enfoque financiero, operacional, integral. • Elaboración del plan de auditoría, desarrollo de proyectos, diseño y evaluación de controles, comunicando resultados a la administración. • Elaboración del informe final, análisis de información y revisión de papeles de trabajo. • Seguimiento a la implementación de planes de acción de auditorías. • Contacto con áreas administrativas para temas de logística y recursos humanos del equipo. • Participación en Proyectos, revisión de políticas y procedimientos para establecimiento de mejoras a procesos, Administración de Riesgos y Procesos. • Determinación de riesgos inherentes, riesgo residual y recomendación de establecimiento de controles para su mitigación. Seguimiento posterior. • Supervisar al equipo de trabajo durante la ejecución de los proyectos de auditoría interna, en las diferentes áreas de negocio, dentro y fuera de la región (universidades en México, Costa Rica, Honduras, Perú, Chile, Brasil). Principales logros: • Lograr sinergia con cada una de las administraciones en los distintos países, con el fin de agilizar la entrega de información de las solicitudes de documentación • Integración del equipo de trabajo de manera interna como externa, con cada una de las universidades auditadas. • Concluir en tiempo y forma las visitas en otros países, sin exceder los recursos Show less



KPMG UK

• United Kingdom
• Accounting
• 700 & Above Employee

• Supervising Advisory

  • Jul 2010 - Mar 2012

  Responsabilidades: • Desarrollo del plan de Auditoría Interna, evaluación de Control Interno, Riesgos, asistencia en el cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley Mejoras de Proceso, Compliance y Verificación de Informes de Sustentabilidad en proyectos en las siguientes compañías: Laureate Education Inc, Sunbeam Mexicana, Federal Mogul, Seagate, FEMSA, Dr. Reedy’s, Grupo México, Finafim, Hi-Lex, General Motors, Trinity, Kraft Foods. • Elaboración de papeles de trabajo, informe final y su entrega al cliente. Principales logros: • Revisión del informe de sustentabilidad para FEMSA en un marco de Control de GRI que anteriormente no había utilizado, con resultados satisfactorios. • Lograr equipo de trabajo efectivo con cada uno de los clientes Show less



Contador Independiente

• Mexico, D.F.

• Contador y Auditor Independiente

  • Jan 2009 - Jun 2010

  Elaboracion de contabilidades a personas fisicas y asesorias. Elaboracion de contabilidades a personas fisicas y asesorias.



Merck Group

• Germany
• Pharmaceutical Manufacturing
• 700 & Above Employee

• Jefe de sección de Auditoría

  • Mar 2000 - May 2008

  Responsabilidades: • Reporte a Dirección General, Comité ejecutivo y apoyo a Auditores Corporativos en Alemania. • Auditoría Interna, Gobierno Corporativo, Compliance, Procedimientos, Control interno, Riesgos (Administración de Riesgos y Procesos) • Elaboración y presentación de Informes. • Toma de decisiones como parte del comité ejecutivo. • Desarrollo de proyectos, apoyo en la planeación estratégica, elaboración de matriz de riesgos. • Establecimiento de lineamientos para la mejora de la organización. • Revisión de procedimientos y establecimiento de mejoras a controles internos. • Determinación de riesgos inherentes, riesgo residual y recomendación de establecimiento de controles para su mitigación. Seguimiento posterior. • Creación y actualización de políticas y procedimientos. • Monitoreo de toma física de inventarios, arqueos, control de cartera, pagos, etc. • Elaboración de informes, planes de trabajo (base riesgos), auditorías operativas y administrativas. • Proceso de migración: del sistema BPCS a BPCS y de BPCS a SAP. • Auditorías periódicas en Guatemala y El Salvador. Principales logros: • Comunicación de resultados a través de presentaciones al Comité ejecutivo. • Desarrollo de un sistema de aprobación de gastos y límites de autorización para monitoreo del flujo de requisiciones, montos y autorizaciones. • Establecimiento de bases de datos para control de contratos. • Creación de comité de control de gastos de MKT, contratos y pagos. Show less



Grupo Sanborns SA de CV

• 100 - 200 Employee

• Auditor interno

  • Jan 1999 - Dec 1999

  Auditor interno tiendas y Mix up Auditor interno tiendas y Mix up



KPMG

• Canada
• Accounting
• 700 & Above Employee

• Encargado de Auditoría

  • Aug 1996 - Aug 1998

  Responsabilidades: • Auditorías externas en empresas de giro farmacéutico en empresas como Boehringer Ingelheim, Revlon, Jafra Cosmetics, Aventis Pharma, Celanese Mexicana, Merck, Organón, Sanfer, Velsimex. • Elaboración de Papeles de Trabajo. • Elaboración de informes. Principales logros: • Tener a mi cargo empresas pequeñas, ya como responsable de la auditoría en un año. Responsabilidades: • Auditorías externas en empresas de giro farmacéutico en empresas como Boehringer Ingelheim, Revlon, Jafra Cosmetics, Aventis Pharma, Celanese Mexicana, Merck, Organón, Sanfer, Velsimex. • Elaboración de Papeles de Trabajo. • Elaboración de informes. Principales logros: • Tener a mi cargo empresas pequeñas, ya como responsable de la auditoría en un año.