Pavel Vrbenský
Compliance specialist for foreign branches at mBank CZ- Claim this Profile
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
-
Čeština Native or bilingual proficiency
-
Angličtina Limited working proficiency
Topline Score
Bio
Experience
-
mBank CZ
-
Czechia
-
Banking
-
100 - 200 Employee
-
Compliance specialist for foreign branches
-
Jan 2020 - Present
-
-
-
Komerční banka
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Compliance specialist
-
Nov 2017 - Dec 2019
- transaction analysis in correspondent banking - KYC, UBO problematics - analysis of reputation risk - deciding about (non)retain of business relationship - transaction analysis in correspondent banking - KYC, UBO problematics - analysis of reputation risk - deciding about (non)retain of business relationship
-
-
-
TIMOCOM
-
Germany
-
IT Services and IT Consulting
-
300 - 400 Employee
-
Specialista kontrolního oddělení
-
Oct 2013 - Oct 2017
- kontrola hospodaření klientů, analýza a vyhodnocování informací o potenciálních zákaznících - ověřování vlastnických struktur - prevence a řešení podvodných údálostí - doporučení pro obchodní oddělení - řešení nestandardních situací. - kontrola hospodaření klientů, analýza a vyhodnocování informací o potenciálních zákaznících - ověřování vlastnických struktur - prevence a řešení podvodných údálostí - doporučení pro obchodní oddělení - řešení nestandardních situací.
-
-
-
Komerční banka
-
Banking
-
700 & Above Employee
-
Back office
-
Jan 2010 - Sep 2013
-
-
Education
-
2005 - 2009
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
Bc., Finanční management
Community
