Experience

Superintendencia de Bancos Ec.

• Ecuador
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Experto en Riesgo Operativo

  • Sep 2022 - Present

• Director Regional de Control Privado 2

  • Aug 2022 - Aug 2022

• Directora Regional de Atención al Ciudadano y Educación Financiera

  • Aug 2022 - Aug 2022


Unidad de Análisis Financiero y Económico
• Ecuador
• Law Enforcement
• 1 - 100 Employee
• Especialista de Análisis de Operaciones

  • Aug 2021 - Jul 2022

Banco del Austro
• Ecuador
• Banking
• 700 & Above Employee
• Coordinador Regional de Cumplimiento

  • Feb 2020 - Aug 2021

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
• Ecuador
• Government Administration
• 100 - 200 Employee
• Analista técnico de riesgos

  • Apr 2013 - Jan 2020


Cooprogreso

• Ecuador
• Banking
• 200 - 300 Employee

• ASISTENTE SENIOR

  • May 2012 - Apr 2013

  UNIDAD DE CUMPLIMIENTO -Actualización de Manuales - Monitoreo de clientes - Metodologías de riesgos -Análisis Transaccional -Cruces de bases de datos -Aplicación de normativa bancaria en PLA/FT UNIDAD DE CUMPLIMIENTO -Actualización de Manuales - Monitoreo de clientes - Metodologías de riesgos -Análisis Transaccional -Cruces de bases de datos -Aplicación de normativa bancaria en PLA/FT



BUSSINESSWARE

• South Africa
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• ASISTENTE JUNIOR

  • Apr 2011 - Mar 2012

  CONSULTORIAS A ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS EN MATERIA DE PLA /FT CAPACITACIONES EN HERRAMIENTAS AUTOMATICAS DE MONITOREO Y RIESGOS CONSULTORIAS A ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS EN MATERIA DE PLA /FT CAPACITACIONES EN HERRAMIENTAS AUTOMATICAS DE MONITOREO Y RIESGOS



Diners Club del Ecuador

• Ecuador
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Auxiliar

  • Oct 2010 - Apr 2011

  Monitoreo de clientes y conocimiento de normativa en PLA/FT en sector banca privada Monitoreo de clientes y conocimiento de normativa en PLA/FT en sector banca privada