Experience

Qorikallpa Minas y Servicios SAC

• Mining
• 1 - 100 Employee

• Auditor Interno Senior

  • Jun 2023 - Present



Compañía de Minas Buenaventura

• Peru
• Mining
• 700 & Above Employee

• • Mar 2013 - May 2023

  Área de Cumplimiento- Control y revisión de Clientes de Alto Riesgo.- Coordinación y desarrollo de las capacitaciones al personal (Código de Ética, Antisoborno y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Antisoborno).- Monitoreo, detección y análisis de operaciones inusuales de lavado de activos.- Atención de consultas realizadas por los colaboradores, con respecto a temas Lavado de activos.- Revisiones administrativas de documentos y formatos de clientes (formularios, declaraciones juradas y documentos varios).- Participación en reuniones con la UIF-SBS.- Elaboración de Informes.- Implementación de la normativa de FCPA - Debida Diligencia de Clientes, Proveedores y Colaboradores- Entre Otros.Control Interno- Relevamiento de procesos, matrices de riesgos y controles SOX - COSO 2013.- Coordinaciones con las Gerencias.- Coordinación con los auditores externos.- Coordinación con las subsidiarias y monitoreo.Otras labores- Responsable de los procesos de subasta de venta de equipos usados y chatarra.- Iniciativa en la implementan de capacitaciones virtuales en la compañía (Plataforma E-Learning).- Iniciativa en la implementación de una herramienta web de control de proveedores y clientes.- Implementación y mejoramiento de nuevos procesos de la empresa.- Elaboración y Monitoreo de Balanced Scorecard del área- Elaboración y Monitoreo del Presupuesto del área Show less

• • Jul 2007 - Feb 2013

  Auditoria Operativa- Planeamiento de Auditoria a las unidades operativas.- Realización de las muestras para las revisiones realizadas en unidades operativas.- Revisión de inventarios, arqueos de caja.- Redacción de informes para la Gerencia.- Seguimiento de las observaciones realizadas.- Participación en trabajos especiales de fraude.- Manejo del Sistema de Auditoria Team-Mate.- Diversas reuniones para el mejoramiento de las revisiones.Auditoria SOX- Revisión de matrices de riesgos y controles.- Relevamiento de procesos y prueba de la efectividad de los controles. Show less



EY

• United Kingdom
• IT Services and IT Consulting
• 700 & Above Employee

• Asistente de Auditoria

  • Aug 2006 - Jun 2007

  Participación en auditorias a importantes empresas como son: Banco de Crédito; Mapfre Seguros; AFP Integra; Pesquera Hayduk y Grupo CIRSA. Participación en auditorias a importantes empresas como son: Banco de Crédito; Mapfre Seguros; AFP Integra; Pesquera Hayduk y Grupo CIRSA.