Oswaldo Mosqueda Soto
Gerente de Control de Clientes y Facturación Electrónica PLD at PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD- Claim this Profile
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Bio
Experience
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PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD
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1 - 100 Employee
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Gerente de Control de Clientes y Facturación Electrónica PLD
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Dec 2020 - Present
Control de Clientes, (Altas, Bajas, Modificaciones) Análisis de clientes, perfil transaccional. Atención Oficinas Nacionales, Centroamérica y Sudamérica Área de prevención de Lavado de Dinero. Actas de Comité de Comunicación y Control. Capacitación personal en Prevención de Lavado de Dinero. Facturación Electrónica, Control de Clientes, (Altas, Bajas, Modificaciones) Análisis de clientes, perfil transaccional. Atención Oficinas Nacionales, Centroamérica y Sudamérica Área de prevención de Lavado de Dinero. Actas de Comité de Comunicación y Control. Capacitación personal en Prevención de Lavado de Dinero. Facturación Electrónica,
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Sub Gerente
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May 2003 - Present
* Control de Clientes, autorización con respecto a Prevención de Lavado de Dinero, que cumplan todo lo relacionado la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. * Control de Facturación Electrónica de pólizas emitidas. * Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Dinero. * Encargado de Auditorias PLD. * Auditorias Oficinas Regionales. * Responsable de Oficinas Regionales México, Centro América, Colombia * Control de Clientes, autorización con respecto a Prevención de Lavado de Dinero, que cumplan todo lo relacionado la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. * Control de Facturación Electrónica de pólizas emitidas. * Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Dinero. * Encargado de Auditorias PLD. * Auditorias Oficinas Regionales. * Responsable de Oficinas Regionales México, Centro América, Colombia
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Education
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