Nestor Zafra Nicolàs
Sr Consultant, Internal Audit & Busines Risk at Protiviti México- Claim this Profile
Click to upgrade to our gold package
for the full feature experience.
Topline Score
Bio
Experience
-
Protiviti Mexico
-
Mexico
-
Business Consulting and Services
-
1 - 100 Employee
-
Sr Consultant, Internal Audit & Busines Risk
-
Feb 2021 - Present
-
-
-
Mazars in Mexico
-
Mexico
-
Accounting
-
100 - 200 Employee
-
Consultor Sr en Auditoría Interna
-
Mar 2017 - Jun 2020
Experiencia en proyectos de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Control Interno, Cumplimiento, Tecnología de la Información y Administración de Procesos. Auditorias de cumplimiento SPEI y SPID ante BANXICO, Implementaciones de Políticas de Control Interno, Auditorias de Cumplimiento al Sistema de Gobierno Corporativo (SGC) ante la CUSF y LISF, Establecimiento del área de Auditoría Interna como parte de implementación de SOX y COSO ERM, Migración de la DATA Histórica y en la Gestión de Auditorias en el Sector Automotriz, entre otros. Cuento con conocimientos sólidos de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, NIF, COSO, ISO 31000, SOX, CNBV. Seguridad de la información bajo ISO 27000, y Notación gráfica BPMN. Show less
-
-
-
Grupo Lecumberri
-
Carretera Mexico Toluca
-
Coordinador de Auditoria Interna
-
Apr 2013 - Sep 2016
Mis principales responsabilidades fueron; A) Planear las Auditorias (Operativa, Financiera y de Cumplimiento regulatorio), B) Identificar y Evaluar los Riesgo de las áreas de Post-venta, Autos nuevos, Seminuevos, Administración, Contabilidad y Refacciones, C) Analizar e implementar un sistema de control interno, D)Prever la materialización de Fraude, E) Supervisar la ejecución de Auditorias, F) Informar al Director General, Contralor y Gerencia sobre las desviaciones de los procesos a fin de obtener un plan de acción, G) Gestionar los tiempos del personal asignado y de las auditorias. Dentro de mis funciones destacaron: Trabajos especiales; Revisar el cumplimiento mensual de los Impuestos, (IVA e ISR) y Dar seguimiento a las actividades vulnerables Show less
-
-
-
Russell Bedford International
-
United Kingdom
-
Accounting
-
100 - 200 Employee
-
Encargado de auditoria
-
Aug 2012 - Jan 2013
Responsable de coordinar y dirigir las auditorías, principales funciones, planeación, evaluación de riesgos, análisis de control interno. Responsable de coordinar y dirigir las auditorías, principales funciones, planeación, evaluación de riesgos, análisis de control interno.
-
-
-
Bargalló, Cardoso y Asociados, S.C.
-
Mexico
-
Accounting
-
1 - 100 Employee
-
Auditor sr
-
May 2011 - Jul 2012
Supervisar auditorías externas, revisando cuentas de resultados, balance, capital y coordinando el trabajo en equipo Supervisar auditorías externas, revisando cuentas de resultados, balance, capital y coordinando el trabajo en equipo
-
-
-
Salles Sainz - Grant Thornton, S.C.
-
Mexico
-
Accounting
-
400 - 500 Employee
-
Staff de Auditoria
-
Nov 2010 - Mar 2011
Realización de auditorías respeto de cuentas de balance, resultados. Realización de auditorías respeto de cuentas de balance, resultados.
-
-
-
Orozco Felgueres y Asosciados S. C.
-
1 - 100 Employee
-
Auditor
-
Feb 2009 - Nov 2010
Responsable de realizar auditorías financieras, contribuciones locales y seguro social. Responsable de realizar auditorías financieras, contribuciones locales y seguro social.
-
-
-
-
Auxiliar de auditoría
-
Feb 2006 - Feb 2009
Apoyo en realización de auditorías, fiscales, financieras, seguridad social, y contribuciones federales y estatales. Apoyo en realización de auditorías, fiscales, financieras, seguridad social, y contribuciones federales y estatales.
-
-
Education
-
Instituto Politécnico Nacional
Contador Publico, Contabilidad y finanzas