Experience

Cooperativa Universitaria Bolivariana

• Colombia
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Coordinadora de riesgos y cumplimiento

  • Nov 2021 - Present

• Oficial de Cumplimiento

  • Feb 2020 - Nov 2021



Empresas Varias De Medellin E.S.P.

• Facilities Services
• 1 - 100 Employee

• Profesional de Cumplimiento

  • Aug 2019 - Feb 2020



Ultraserfinco

• Colombia
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Analista Sarlaft

  • Jan 2016 - Jul 2018

  Identificar, evaluar, medir y controlar los riesgos de LA/FT, así como desarrollar y velar por la implementación de las políticas y controles de administración y mitigación de riesgos de LA/FT en los procesos, productos, canales y demás factores de riesgo establecidos por la entidad. • Administrando la matriz de riesgo de la entidad que incluye el riesgo inherente y riesgo residual del LA/FT, empleando las metodologías y herramientas establecidas para determinar dicho perfil de riesgo de la entidad. • Evaluando y analizando el comportamiento transaccional de los clientes, mediante la evaluación de las operaciones inusuales que se generan producto de los modelos estadísticos de alertas de cada uno de los factores de riesgo, la información de uso público y todas aquellas que se generen a través de los empleados de la compañía mediante los canales dispuestos por la entidad. • Elaborando Reportes de Operación Sospechosa a los entes externos • Desarrollando informes periódicos a la Junta Directiva y preparando respuesta para los entes de control en caso de requerimientos, • Líderando la administración de los procesos e información de listas restrictivas • Apoyando todas las áreas de la firma en la mitigación del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. • Capacitando a nivel nacional los nuevos empleados sobre prevención, control y detección del LA/FT. Show less



VALORAR S.A.

• Leasing Real Estate
• 1 - 100 Employee

• Asistente de presidencia

  • Jan 2013 - Dec 2015

  Apoyar a la Presidencia en todos los temas y proyectos que a ésta particularmente corresponden. • Liderando e impulsando la nueva línea de negocio de Consultoría Inmobiliaria y la gestión y control de los proyectos. • Apoyando la consolidación de la nueva línea de negocio de Corretaje Inmobiliario. • Liderando la reestructuración y consolidación de la línea de negocio de Avalúos Hipotecarios. • Coordinando el desarrollo del Plan de Cultura Organizacional y Gestión del Cambio. • Coordinando el diseño del nuevo Plan Estratégico de la compañía. • Elaborando Informes de gestión de la compañía, e informes mensuales de Junta Directiva. • Elaboración de investigaciones sobre el sector inmobiliario, análisis de mercado, desarrollo inmobiliario, entre otros. Show less



Bancolombia

• Banking
• 700 & Above Employee

• Aprendiz Universitario

  • Apr 2010 - Apr 2012

  Desarrollar investigaciones sobre sectores económicos catalogados de mayor riesgo LA/FT para la identificación de posibles tipologías, riesgos y controles de clientes o potenciales clientes a vincularse a la entidad • Desarrollando estudios a nivel normativo y económico de sectores económicos para mitigar el Riesgo LA/FT. • Identificando posibles riesgos, estableciendo alertas, tipologías y acciones de control que sirvan de guía para la evaluación de clientes o potenciales clientes pertenecientes a los diferentes sectores investigados. • Analizando Bases de Datos para identificar la transaccionalidad de los clientes pertenecientes a los sectores investigados. • Capacitando la Dirección de Cumplimiento en los hallazgos de cada uno de los sectores investigados para implementación de nuevos procesos y controles en la entidad. Show less