Experience

RIG Valores S.A. Sociedad de Bolsa

• Argentina
• Investment Banking
• 1 - 100 Employee

• AML Compliance Analyst

  • Jun 2023 - Present

  -Apertura de cuentas comitentes: revisando toda la documentación correspondiente; -Garantizar el cumplimiento de las políticas de KYC; -Alta, bajas y modificaciones de cuentas comitentes; -Actualización de información ante la CNV; -Digitalización de legajos; organización de carpetas digitales, -Mantenimiento de la base de datos de clientes, revisión; -Atención a clientes, resolución de problemas, habilitaciones en sistema; -Actualización de Aranceles. -Apertura de cuentas comitentes: revisando toda la documentación correspondiente; -Garantizar el cumplimiento de las políticas de KYC; -Alta, bajas y modificaciones de cuentas comitentes; -Actualización de información ante la CNV; -Digitalización de legajos; organización de carpetas digitales, -Mantenimiento de la base de datos de clientes, revisión; -Atención a clientes, resolución de problemas, habilitaciones en sistema; -Actualización de Aranceles.



Swiss Medical Group

• Argentina
• Hospitals and Health Care
• 700 & Above Employee

• Ejecutiva comercial

  • Apr 2023 - Jun 2023

  Brindar atención personalizada al cliente; -Asegurar la registración diaria por Sistemas de todos los contactos con clientes atendidos en Sucursal; -Asesorar al cliente de manera eficaz, dando solución a sus requerimientos; -Detectar proactivamente las posibles bajas asegurando el correcto asesoramiento al cliente, a fin de lograr su continuidad; -Convertir los reclamos y quejas de los socios en oportunidades de mejora; -Realizar una correcta recepción y liquidación de los comprobantes para reintegros según Normativa Vigente. Show less



HSBC

• United Kingdom
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Know Your Customer (KYC) Analyst

  • Mar 2022 - Mar 2023

  KYC Analyst: Know Your Customer -Remediación: recopilar y controlar documentación legal e interna regulatoria requerida a los clientes conforme a la normativa existente, con el objeto de actualizar sus legajos. -Contactar y gestionar clientes corporativos de Commercial Banking (CMB) -Administrar eventos detonantes e indicadores de Riesgo de Crimen Financiero -Implementación de políticas globales y locales de prevención de lavado de dinero -Validar la calidad de documentación presentada, corrigiéndola y confeccionandola según el caso a fin de lograr la concreción del proceso -Detectar casos de mayor riesgo para realizar revisiones ampliadas -Mantener los datos de clientes del Core System Banking Show less



Brons & Salas

• Argentina
• Law Practice
• 1 - 100 Employee

• Paralegal

  • Oct 2021 - Mar 2022

  Asistencia a audiencias administrativas de defensa del consumidor ante los organismos COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y CGP (Centro De Gestión y Participación Comunal) como apoderada de Aerolíneas Argentinas S.A. Tareas a realizar: -Intercambio de e-mails con la empresa, conciliadores y consumidores -Redacción de acuerdos e informes. -Monitoreo de cada uno de los casos a los cuales cumplo con la asistencia a las audiencias. -Seguimiento constante de los expedientes. Show less



ABBFP&W Abogados / Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner​

• Argentina
• Law Practice
• 100 - 200 Employee

• Paralegal

  • Apr 2021 - Oct 2021

  Paralegal a cargo de las negativas en lascontestaciones de demanda por parte de Volkswagen Argentina S.A y Volkswagen S.A de Ahorro Para Fines Determinados; seguimiento de juicios en C.A.B.A e interior del país y encargada de Oficios Ley 22.172 radicados en C.A.B.A.

• Procuradora

  • Feb 2020 - Apr 2021

  Asistencia a audiencias administrativas de Defensa del Consumidor ante los organismos COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo), OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), CGP (Centro de Gestión y Participación Comunal) y Arbitraje como apoderada de las empresas: Volkswagen Argentina S.A; VolkswagenS.A de Ahorro para fines determinados; Nissan Argentina S.A; Mercedes Benz Argentina S.A; Mercado Libre S.R.L; Despegar.com.ar S.A; PedidosYa S.A; Nestle Argentina S.A; Assurant Argentina Compañía de Seguros S.A; Wal-Mart Argentina S.R.L; Motorola Mobility of Argentina S.A; Lenovo Argentina S.R.L; Nokia Argentina S.A; Banco de Servicios y Transacciones S.A y Crédito Directo S.A. Asimismo, encargada de la redacción de los acuerdos e informes correspondientes a cada audiencia. Show less



Estudio jurídico Arbini, Baraldo, Bloise & Asociados

• Asistente de procuracion

  • Jun 2018 - Feb 2020

  Área extrajudicial: administración de la cartera de siniestros, seguimiento de los casos; confección de acuerdos de mediación y eclamos administrativos; asistencia a mediaciones junto a los letrados; atención al cliente y contacto constante con las compañías y sus respectivos estudios jurídicos. Área judicial: asistente de procuración; confección de escritos; cédulas y oficios judiciales, seguimiento de expedientes. Área extrajudicial: administración de la cartera de siniestros, seguimiento de los casos; confección de acuerdos de mediación y eclamos administrativos; asistencia a mediaciones junto a los letrados; atención al cliente y contacto constante con las compañías y sus respectivos estudios jurídicos. Área judicial: asistente de procuración; confección de escritos; cédulas y oficios judiciales, seguimiento de expedientes.