Mirian Olivan Mejia

Oficial de cumplimiento PLD at Fincomún | Servicios Financieros Comunitarios
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Mexico, MX

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Bio

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Credentials

  • Certificación en materia de PLD
    Unidad de Inteligencia Financiera
    Jan, 2022
    - Nov, 2024
  • Certificación en materia de PLD/FT
    CNBV
    Dec, 2017
    - Nov, 2024

Experience

  • Fincomún | Servicios Financieros Comunitarios
    • Mexico
    • Banking
    • 300 - 400 Employee
    • Oficial de cumplimiento PLD
      • Nov 2020 - Present

      Coordinar auditorías, generar reportes a la autoridad, gestionar alertas de operaciones inusuales, elaboración de metodología EBR

    • Oficial de cumplimiento PLD
      • Nov 2020 - Present

      Coordinar auditorías, generar reportes a la autoridad, gestionar alertas de operaciones inusuales, elaboración de metodología EBR

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    • Mexico
    • Government Administration
    • 500 - 600 Employee
    • Subdirector
      • Oct 2019 - Oct 2020

      Visitas de inspección y proceso de certificación en materia de PLD/FT Visitas de inspección y proceso de certificación en materia de PLD/FT

  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores
    • Technology, Information and Internet
    • 1 - 100 Employee
    • Inspector
      • Jan 2016 - Sep 2019

      Revisión de Manual de cumplimiento e informe de auditoría Revisión de Manual de cumplimiento e informe de auditoría

Education

  • Universidad Nacional Autónoma de México
    Licenciatura, Derecho
    -
  • Universidad Nacional Autónoma de México
    Especialidad, Derecho fiscal
    -

Community

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