Experience

Banque Heritage Uruguay

• Uruguay
• Banking
• 1 - 100 Employee

• Depto. Legal & Cumplimiento

  • Feb 2015 - Present

  - Análisis y procesamiento de alertas en el sistema de monitoreo- Pedidos de información de BCU y bancos corresponsales- Reportes de Operación Sospechosa (ROS) a BCU- Informes para el Comité Ejecutivo- Relacionamiento directo con todos los sectores del Banco, auditores internos y externos, regulador, bancos corresponsales, proveedores de software locales e internacionales- Parametrización de software de monitoreo- Mejora continua de procesos.

• Deptos. Comercio Exterior y Transferencias

  • Jan 2014 - Feb 2015

  - Manejo de mensajería y terminal de SWIFT- Procesamiento de transferencias recibidas y emitidas, locales e internacionales- Gestión de cheques al cobro- Gestión integral de Cartas de Crédito y Cobranzas Documentarias de importación y exportación- Contabilización de garantías- Atención al público



Lloyds Bank

• United Kingdom
• Banking
• 700 & Above Employee

• Depto. Comercio Exterior

  • Oct 2011 - Jan 2014

  - Gestión integral de Cartas de Crédito y Cobranzas Documentarias de importación y exportación- Contabilización de garantías- Atención al público

• Depto. Giros y Transferencias

  • Apr 2010 - Oct 2011

  - Procesamiento de transferencias recibidas y emitidas, locales e internacionales- Contabilización de colocaciones del Banco- Gestión de cheques al cobro- Atención al público