Experience

Klu.

• Mexico
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Tesorero

  • Sep 2022 - Present



Banco Shinhan de Mexico

• Ejecutivo Operaciones Sr.

  • Apr 2022 - Sep 2022



Banco Shinhan Mexico

• Mexico City Area, Mexico

• Analista Liquidaciones Senior

  • Feb 2019 - Sep 2022



Investa Bank, S.A. Institución de Banca Multiple

• CDMX

• Gerente Operaciones de Cambios

  • Jun 2014 - Mar 2018

  Encargado del monitoreo, fondeo y liquidación de operaciones de cambios, monitoreo de los flujos de la empresa y reportes de transferencias internacionales ante Banco de México, conocimiento para la implementación de SPID y SPEI con los sistemas propios del banco, conocimiento en el monitoreo de INDEVAL, encargado junto con el área de sistemas de la automatización de productos y procesos para minimizar riesgos operativos. Encargado del monitoreo, fondeo y liquidación de operaciones de cambios, monitoreo de los flujos de la empresa y reportes de transferencias internacionales ante Banco de México, conocimiento para la implementación de SPID y SPEI con los sistemas propios del banco, conocimiento en el monitoreo de INDEVAL, encargado junto con el área de sistemas de la automatización de productos y procesos para minimizar riesgos operativos.



Casa de Cambio Tiber

• CDMX

• Gerente de tesorería

  • Apr 2012 - Jun 2014

  Encargado de la liquidación de operaciones, pre conciliaciones bancarias, aclaraciones y relación con Bancos Nacionales y Extranjeros, atención al área de promoción para seguimiento de sus pagos, aclaraciones e investigaciones, monitoreo de cuentas propias para la generación de reportes de costos, montos operados y cargos a las cuentas. Encargado de la liquidación de operaciones, pre conciliaciones bancarias, aclaraciones y relación con Bancos Nacionales y Extranjeros, atención al área de promoción para seguimiento de sus pagos, aclaraciones e investigaciones, monitoreo de cuentas propias para la generación de reportes de costos, montos operados y cargos a las cuentas.



Intercam Banco

• Mexico
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Analista de Cumplimiento

  • Apr 2010 - Dec 2011

  Monitoreo de operaciones y cuentas de los clientes, elaboración de capacitación anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, apoyo para la capacitación a sucursales, apoyo en la actualización y modificación a procesos de acuerdo a las normas emitidas por Banco de México, elaboración de reportes de operaciones Inusuales, Relevantes y Preocupantes para su valoración y en su caso presentación al consejo del banco. Monitoreo de operaciones y cuentas de los clientes, elaboración de capacitación anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, apoyo para la capacitación a sucursales, apoyo en la actualización y modificación a procesos de acuerdo a las normas emitidas por Banco de México, elaboración de reportes de operaciones Inusuales, Relevantes y Preocupantes para su valoración y en su caso presentación al consejo del banco.