Experience

Hawk

• Italy
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• AML Business Analyst

  • Oct 2017 - Present

  Gestione e Coordinamento Team su progetti in ambito Antiriciclaggio. Le attività che attualmente svolgo sono inerenti a: • raccolta dei requisiti utente, all’analisi funzionale ed all’evoluzione dei prodotti relativi alla Suite Hawk-AML in linea con l’attuale normativa AML (Decreto 90/2017 e Dlg. 231) . • conduzione di progetti in realtà Assicurative e Intermediari Finanziari, nell’ambito della profilatura di rischio della clientela e dell’Autovalutazione (lettera al mercato 2/2018) Conoscenze specifiche nella gestione progetti relativi all’adeguamento e al rispetto della normativa in conformità alle disposizioni antiriciclaggio della IV Direttiva con particolare attenzione: • alla gestione KYC – Know Your Customer (dati anagrafici della clientela e dati Adeguata Verifica); • alla gestione On-Boarding tramite Workflow della clientela con relativi criteri autorizzativi; • all’integrazione delle informazioni occorrenti all’approfondimento della conoscenza del cliente, all’esecuzione controlli integrati Pep/Pil/Crime/Terrorist nelle Banche dati esterne (Sgr Consulting, World Check e C6); • nei controlli integrati per la compagine societarie e Titolari Effettivi nelle Banche dati Cerved; • alla profilatura di rischio AML basata sulla base delle informazioni raccolte; • alla gestione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) per la corretta registrazione dei rapporti continuativi, legami e operazioni sia nell’AUI provvisorio e sia nell’AUI Consolidato; • alla valutazione degli eventi operativi riconducibili agli indicatori di anomalia per l’eventuale produzione delle segnalazioni di operazione sospetta (SOS). Show less



Capgemini

• France
• IT Services and IT Consulting
• 700 & Above Employee

• Senior Consultant

  • Sep 2014 - Oct 2017

  BNL Blend Bank – Sportello: Analisi e sviluppo dei servizi di backend per l'integrazione del sistema del “nuovo sportello informatico” per tutte le agenzie italiane del gruppo BNL. Tecnologie utilizzate: • Spring • Hibernate • Angular JS UNICREDIT Global Internet and Mobile Banking (GIMB) Analisi e realizzazione dei servizi per l'integrazione delle componenti per la gestione dei conti correnti e delle carte di credito sulla nuova piattaforma web di Unicredit Italia e Unicredit Bank of Austria Il progetto ha seguito la modalità di sviluppo AGILE e l’architettura SOA Tecnologie utilizzate : • Spring • Ejb3 • Hibernate • JSF. Strumenti di sviluppo utilizzati: • Tibco - BusinessWork 6 • Ibm RAD – Websphere 8.5 BNL - Unit ADM : Middleware App HelloBank Analisi e sviluppo progetto “Refactoring App” per la creazione del middleware unificato per le app mobile del gruppo BNL. L’architettura è basata sul framework SiteFactory (Spring-based), e su servizi REST per lo scambio di informazioni tra le componenti dell’applicazione. Referente tecnico del progetto Cortal per il nuovo trading on line di BNL per la parte inerente l'interfacciamento dei servizi bancari con le componenti di frontend.Il progetto è realizzato in collaborazione con altre società del gruppo dislocate in Francia e Germania. Show less

• Senior SOA - J2EE Analyst-Developer

  • Jul 2014 - Sep 2014

  Analista funzionale e tecnico su Back End Canali per la gestione di del BE delle componenti dei servizi bancari erogati da BNL-BNP Paribas per le varie piattaforme web-mobile



Akhela

• Senior Consultant - J2EE Analyst-Developer

  • Feb 2002 - Jul 2014

  Analisi funzionale, tecnica e sviluppo delle applicazioni CRM (CRM, CRM ai Private Banker e Registro Reclami) per la gestione dei rapporti con la clientela di Fideuram Vita.

• Mobile developer

  • Sep 2012 - Jun 2014



Artemide & Akhela

• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• J2EE Developer

  • Feb 2001 - May 2002

  Sviluppo di applicazioni basata su architettura J2EE per la fornitura di servizi bancari on-line dedicati alle piccole e medie imprese da parte di BNL Sviluppo di applicazioni basata su architettura J2EE per la fornitura di servizi bancari on-line dedicati alle piccole e medie imprese da parte di BNL



Sotflab S.p.A.

• Rome Area, Italy

• J2EE Analyst- developer at 'Competence Center Transaction Server'

  • Nov 1999 - Feb 2001

  Analista-sviluppatore su applicazioni J2EE basate su piattaforma BEA Weblogic Analista-sviluppatore su applicazioni J2EE basate su piattaforma BEA Weblogic