María Reigal
Compliance Legal y Procedimientos Internos at Silicius Real Estate Socimi, S.A.- Claim this Profile
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Bio
Credentials
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Certificado de Compliance CESCOM
ASCOM- Asociación Española de ComplianceJul, 2021- Nov, 2024 -
Internationally Certified Compliance Professional
International Federation of Compliance Associations (IFCA)Jul, 2021- Nov, 2024
Experience
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Silicius Real Estate Socimi, S.A.
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Spain
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Real Estate
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1 - 100 Employee
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Compliance Legal y Procedimientos Internos
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Feb 2022 - Present
Responsable de Compliance Normativo en Silicius Real Estate Socimi, S.A: Puesta en marcha e implementación del Modelo de Compliance Penal, PBCyFT, Sistema de Control Interno, SCIIF y RSC: - Modelo de organización, prevención, gestión y control de riesgos penales, SCI, SCIIF y RSC. - Identificación de las actividades por departamentos con el objetivo de prevenir la comisión de posibles ilícitos en la Compañía; protocolos y procedimientos que concretan el proceso de formación de la voluntad de la Sociedad, en la adopción de decisiones y de ejecución de las misma con relación a aquellos. - Implementación del Código Ético y de Conducta, Políticas de Prevención de Riesgos, Manuales, Procedimiento del Canal de Denuncias, para promover una verdadera cultura ética empresarial y prevenir cualquier irregularidad o ilícito penal. “Secretaria del Comité de Compliance”: Supervisión y seguimiento del Modelo de Compliance y Prevención de Riesgos penales, del Sistema de Control Interno así como SCIIF. “Secretaria del Comité de PBCyFT (OCI)”: Seguimiento y control de la Política admisión de clientes y sus negocios. Septiembre 2019 - Enero 2022 Responsable de Compliance Normativo en Grupo Mazabi Gestión de Patrimonios: - Modelo de Compliance, para adaptarlo a la nueva estructura de la sociedad. - Puesta en marcha del Sistema de Control Interno. - Supervisión y seguimiento del Modelo de Compliance Penal, PBC y FT y Sistema de Control Interno. “Secretaria del Comité de Compliance”: supervisión y seguimiento del Modelo de Compliance y Prevención de Riesgos penales. “Secretaria del Comité de PBCyFT (OCI)”: Seguimiento y control de la Política admisión de clientes y sus negocios. Noviembre 2017- Septiembre 2019. Asesoramiento en la gestión patrimonial de inversión nacional e internacional, en la adquisición de activos de valor añadido y en rentabilidad. Asesoramiento jurídico a la globalidad del patrimonio o a las necesidades puntuales de Grupos Familiares. Show less
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NERGOSA MADRID, S.L
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Madrid
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Asesor Jurídico e Inmobiliario
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Nov 2007 - Nov 2017
Asesor Jurídico para Grupos Familiares (Family Offices) y Fondos Inmobiliarios, en inversiones inmobiliarias tales como Málaga “H&M”, Plaza Félix Sáenz nº 3; Sevilla “MICHAEL KORS” calle Velázquez nº4; Barcelona “ESPRIT” Pº de Gracia nº 30; Vitoria “BBVA” calle Eduardo Dato nº 12; Madrid “CAMBRIDGE INSTITUTE” Plaza de España nº 6; Málaga “STRADIVARIUS” Plaza de la Constitución nº 10; León “BBVA”, Plaza de Santo Domingo nº 9. Negociación de la compraventa y redacción de documentación contractual necesaria. Realización de procesos de Due Diligence Inmobiliaria en Activos Inmobiliarios, Edificios Singulares, Locales Comerciales, para su adquisición y/o arrendamiento. Negociación de contratos de arrendamiento, redacción de los contratos y sus addendas. Gestión del Activo desde su compra hasta su venta. Gestión de Fondo Inmobiliario (locales comerciales): negociación y redacción de contratos de arrendamiento, control de los arrendamientos, addendas, bonificaciones, revisiones de renta, relación con los arrendatarios, reclamación extrajudicial de deuda. Show less
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S.C.C.E.
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Spain
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Leasing Non-residential Real Estate
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1 - 100 Employee
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Asesor jurídico
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Oct 2000 - Nov 2007
Asesor jurídico para la promoción, gestión y comercialización de Centros Comerciales del propio Grupo Inmobiliario como La Vaguada (Madrid), Gran Vía 2 (Barcelona), Plaza Mar 2 (Alicante) o Palau de Mar (Barcelona), así como de terceras Entidades Inmobiliarias tales como Nervión Plaza (Sevilla), L´Illa Diagonal (Barcelona) Parquesur (Madrid) o Ferial Plaza (Guadalajara). Redacción y revisión de contratos de arrendamiento,addendas, subrogaciones y resoluciones. Cesión de superficies. Elaboración de las minutas de requerimientos de pago. Minutas de Declaración de Obra Nueva y División Horizontal para la ampliación de Centros Comerciales consolidados. Contratos de obras, suministros y servicios: convocatoria de concurso, apertura de plicas y adjudicación del contrato. Tramitación y Gestión de las Pólizas de Seguros, siniestros. Preparación de Juntas de Comunidades de Propietarios: redacción de actas, elevación a público de los acuerdos que lo requieran y asesoramiento jurídico. Seguimiento y control del cumplimiento de la normativa estatutaria del Centro. Seguimiento y control de los procedimientos judiciales interpuestos. Show less
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OPERANDI, S.A.
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Madrid
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Responsable de Zona del Proyecto Telefónica
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Jun 2000 - Oct 2000
Responsable de Zona del Proyecto Telefónica, para el despliegue de redes de telefonía móvil en la Comunidad de Madrid, para Telefónica Telecomunicaciones, S.A.U. Negociación con Comunidades de Propietarios. Redacción y formalización de contratos de arrendamiento para la instalación de antenas de telefonía móvil en edificios de oficinas y viviendas. Responsable de Zona del Proyecto Telefónica, para el despliegue de redes de telefonía móvil en la Comunidad de Madrid, para Telefónica Telecomunicaciones, S.A.U. Negociación con Comunidades de Propietarios. Redacción y formalización de contratos de arrendamiento para la instalación de antenas de telefonía móvil en edificios de oficinas y viviendas.
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HOGAR EUROPEO G.C, S.L.
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Madrid
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Asesor Interno
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Sep 1997 - May 2000
Asesor Interno, en la gestión y desarrollo de operaciones de Promoción Inmobiliaria Residencial chalets y bloque de viviendas. Promociones en Tres Olivos (Madrid) y Retiro (Madrid). Redacción de documentación contractual, para la formalización de Ofertas de Compra de Solares y su posterior construcción y venta. Redacción de los contratos de arras, contratos privados y las minutas de escritura pública de compraventa con los Compradores. Gestiones administrativas ante Ayuntamientos, Administraciones y Organismos Públicos para la tramitación de las licencias permisos y autorizaciones, para la construcción y ocupación de las viviendas. Gestión de los impuestos necesarios para las viviendas IBI, certificados. Show less
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Martinsa Fadesa
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Spain
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Construction
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1 - 100 Employee
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Asistente de la Asesoría Jurídica
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Dec 1996 - Jun 1997
Asistente de la Asesoría Jurídica, apoyo administrativo en la compraventa inmobiliaria y elaboración de minutas para la venta de inmuebles. Asistente de la Asesoría Jurídica, apoyo administrativo en la compraventa inmobiliaria y elaboración de minutas para la venta de inmuebles.
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Education
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2020 - 2021
CEU IAM Business School
Programa Avanzado en Compliance, Cumplimiento -
1997 - 1998
Universidad Complutense de Madrid
Master’s Degree, in Real State Law -
1996 - 1997
Universidad Complutense de Madrid
Master’s Degree, in Law -
1991 - 1996
Universidad Complutense de Madrid
Bachelor’s Degree, in Law
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