Experience

Versatec (Versatile Technology Inc.)

• Panama
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Analista de cumplimiento normativo

  • May 2021 - Present

  Monitoreo, Prevencion Y Mitigación de operaciones sospechosas en materia de lavado de activos a nivel regional. Monitoreo, Prevencion Y Mitigación de operaciones sospechosas en materia de lavado de activos a nivel regional.



CEPRODEL

• Nicaragua
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Oficial de Cumplimiento

  • Aug 2018 - May 2021

  Gestión del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, monitoreo de transacciones inusuales administración del sistema de riesgos de la institución.

• Auxiliar de contabilidad

  • Feb 2016 - Aug 2018

  Preparacion y contabilizaciones de operaciones propias de Casa MatrizPreparacion de conciliaciones de bancarias, incluyendo partidas contables correspondientes.Preparar Estados Financieros Comparativos y de Análisis en formato ExcelActualización de Inventario Activos Fijos CEPRODELPreparar Flujo de efectivo de Caja Fondos en Administración



Permina S.A

• Responsable de inventario

  • Jul 2015 - Jan 2016

  Control de inventarios, Remisiones de entradas y salidas, actualización de inventario, liquidación de pólizas de importación y gestión de requerimientos. Control de inventarios, Remisiones de entradas y salidas, actualización de inventario, liquidación de pólizas de importación y gestión de requerimientos.