Experience

ComplianceTeam

• Czechia
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• Compliance konzultant

  • Sep 2021 - Present



NN

• Chile
• IT Services and IT Consulting
• 1 - 100 Employee

• Money Laundering Reporting Officer; Compliance Officer

  • Sep 2012 - Aug 2021

  - pomáhám vedení společnosti při implementaci zákonů a předpisů a s následným monitorováním dodržování včetně AML - spolupracuji na vývoji produktů a různých projektech - pomáhám citlivě začlenit regulatorní požadavky do iniciativ a procesů společnosti - šířím povědomí a pocit zodpovědnosti za rizika v oblasti compliance ve třech odlišných společnostech skupiny - sleduji vývoj právních předpisů v oblasti AML a spolupracuji na jejich implementaci - jsem zodpovědná za hlášení podezřelých transakcí na FAU - vyřizuji reporting do holandské centrály i regulátorům - Jsem v častém kontaktu s různými protistranami – zaměstnanci z různých oddělení a jiných zemí, vázaní zástupci, manažeři, členové statutárního orgánu, centrála, regulátoři, odvětvové asociace.



Citibank Europe plc.

• Spain
• Banking
• 1 - 100 Employee

• AML Analyst; Compliance

  • Jan 2005 - Aug 2012

  - monitorování transakcí klientů - zástupce AML Officera při hlášení podezřelých transakcí na FAU - organizování compliance a AML školení - udržování přehledu předpisové základny - provádění nezávislých kontrol dodržování předpisů

• Assistant to Compliance Manager, Financial Controller, Senior Country Operations Officer

  • Mar 2001 - Jan 2005

  V tomto období jsem strávila dva roky na pozici asistentky pro tři manažery a zajišťovala jim administrativní podporu v každodenní agendě. Po dvou letech jsem se přesunula do oddělení Compliance, kde jsem úzce spolupracovala s Compliance Managerem, a tím jsem nabyla zkušenosti v oblasti compliance, sledování transakcí klientů, organizování školení, provádění nezávislých kontrol dodržování pravidel.



ČSOB Leasing

• Czechia
• Financial Services
• 300 - 400 Employee

• Asistentka generálního ředitele a členů představenstva

  • Jul 1998 - Feb 2001