Experience

Cofircont Compagnia Fiduciaria

• Italy
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Front office

  • Apr 2021 - Present



Across Group

• Italy
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Funzionario Ufficio AML

  • Jan 2020 - Mar 2021

  - Effettuare controlli in materia di Adeguata Verifica della Clientela attraverso l’esecuzione dei presidi disposti dall’Intermediario sulla “customer due diligence” e sul “monitoraggio costante dei rapporti” tramite l’impiego dei tool dedicati; - Provvedere alla verifica delle liste anti-terrorismo, delle liste PEP e relative movimentazioni, nonché svolgere verifiche sulle movimentazioni transfrontaliere; - Verifica dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico (S.AR.A), analisi degli alert relativi ad operatività sospetta e predisposizione, prima del successivo inoltro, delle segnalazioni all’ Unità d’Informazione Finanziarie ex art. 35 D.Lgs. 231/2007; - Supporto al Responsabile AML, nella sua qualità anche di Responsabile SOS, del monitoraggio e segnalazione delle operazioni sospette; - Fornire consulenza ed assistenza a tutto il personale della Società su tematiche antiriciclaggio, con l’obiettivo di favorire il pieno rispetto e la corretta applicazione delle procedure interne e delle previsioni normative di riferimento; Show less



ARGOS S.P.A. - SOCIETA FIDUCIARIA E DI REVISIONE

• Italy
• 1 - 100 Employee

• Front office

  • Jan 2017 - Jan 2020

  - Gestione del portafoglio Clienti (circa 350 Clienti); - Gestione dei rapporti con i vari settori aziendali e di gruppo, nonché con gli Intermediari esterni;- Proporre alla Clientela i servizi per la distribuzione dei prodotti fiduciari;- Pianificare e gestire il proprio portafoglio Clienti, rispondendo al raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto approvati dalle politiche e dalle procedure aziendali;- Approfondire la conoscenza del mercato fiduciario analizzando i nuovi strumenti proposti, valutando i prodotti della concorrenza, interpretando la situazione generale e formulando suggerimenti pertinenti al fine di incrementare le opportunità di business; Show less

• Middle Office

  • Jul 2016 - Dec 2016

  - Supporto ai Relationship Manager dal punto di vista amministrativo: preparazione della documentazione ed attuazione degli ordini attraverso i presidi disposti dall’Intermediario- Supporto ai Ralationship Manager dal punto di vista organizzativo: gestione degli appuntamenti e rapporti con la Clientela, nonché gestione della telefonate ed e-mails- Completa padronanza di tutte le interposizioni fiduciarie: dinamica, statica, polizza, trust



Studio Legale Colombetti

• Italy
• Law Practice

• Avvocato praticante

  • 2013 - 2016