Experience

Jpmorgan Chase Bank National Association

• Brazil
• Banking
• 200 - 300 Employee

• Regional Senior Audit - VP

  • Jul 2022 - Present



JPMorgan Chase & Co.

• United States
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• Vice President Business Banking

  • Mar 2019 - Jun 2022



Citi

• United States
• Financial Services
• 700 & Above Employee

• AML Compliance Advisory Manager - Citibank NA Argentina

  • Mar 2018 - Mar 2019

• Compliance Testing Manager - CITIBANK Argentina

  • Oct 2014 - Mar 2018



CITIBANK NA Argentina

• Citicenter - Martinez

• Team Lead_Manager on Quality Reviewer AML - Hub Operaciones

  • Dec 2011 - Oct 2014

  Control de Calidad del Proceso de AML en Argentina - Control de Alertas del Sistema. ReporteLe a la Región - Proyecto Global. Objetivo de la posición: La Posición requiere la responsabilidad de supervizar, evaluar y auditar el cumplimiento de los estándares por parte de los analistas de AML (prevención de lavado de dinero). Para ello, se seleccionan muestras de alertas, se revisan y se evalua contra los standards establecidos y reporto los desvíos identificados, sugiriendo recomendaciones para su mejora y corrección. Tareas de Mentoring a los Analistas y Gestión de Procesos. He recibido "Entreneamiento para la Posición de QA Analyst en Tampa - EEUU" (Febrero 2012 - 21 dias). Experiencia en Auditora de entidades financieras y/o en procesos de evaluación y monitoreo de control interno, realizada en Bancos o en Estudios de Auditoría de primer nivel . * Dominio avanzado del inglés (oral, escrito y lectura) - Reporte directo a la Región - Proyecto Global Citibank. * Profundos conocimientos en productos bancarios, regulaciones y marco normativo del BCRA. * Experiencia en preparación y emisión de Reportes. * Experiencia en normativa AML y auditorías de Compliance. Show less



Associated Auditors S.A - Member of Grant Thornton International Ltd :

• Capital Federal

• Senior “A” de Auditoría Interna y Externa

  • Mar 1999 - Dec 2011

  * Senior “A” de Auditoría Interna en áreas operativas de Entidades Financieras Responsable en clientes:  BANK BOSTON  CITIBANK S.A.  BANCO DEL SOL S.A.  BANCO FINANSUR S.A.  Empresas.  Análisis y aplicación de circulares del B.C.R.A.  Diseño de Procedimientos en Sucursales y Áreas centralizadas.  Relevamiento de Ciclos: Depósitos, Préstamos, Resultados, Impuestos y RRHH.  Identificación de Riesgos de Control interno.  Análisis de RIESGO OPERACIONAL  Diseño y Evaluación de Matrices de Riesgo.  Confección de Indicadores (KRI – FCE).  Confección de Informes. * BANCO CIUDAD S.A.  Servicios de Consultoría de Manuales de Organización.  Diseño de Procesos – Relevamiento de Circuitos Operativos en Área de Organización y Métodos. * Senior “A” de Auditoría Externa de Empresas tales como:  Fatlyf (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza)  Ampil (Asociación Mutual de la Industria Lechera)  Credired S.A.  Credipaz S.A.  Créditos Globalizados S.A.  Fidencred S.A.  Casa de Cambio Los Tilos S.A  Sodexho S.A. (Empresa de Catering – Auditoría de Proveedores)  Edese S.A. (Empresa de Energía)  Brújula S.A. (Empresa de Seguridad Privada)  Utilizando Software de Gestión: TANGO  Bank Boston N.A.  Boston Securities S.A. (Agente de Bolsa)  Banco Meridian  Analista de Cuentas de la empresa Turlyfe en servicios de hotelería, campings y agencias de viaje.  Registraciones en el Libro Diario utilizando Sistema SAP 400. Show less



Banco Tornquist S.A.

• Analista Contable

  • Feb 1995 - Mar 1999

   Análisis de Conciliaciones Bancarias: Caja de Ahorro, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Compra – Venta, Travellers Checks y Fallas de Caja.  Control de inventarios de cuentas contables.  Análisis e imputación de cuentas contables.  Capacitación a Personal de Sucursales del Banco en la implementación de nuevos sistemas contables y de procesos de cuentas de clientes. * Sistema OVATION. * Sistema PEOPLE SOFT.  Análisis de Conciliaciones Bancarias: Caja de Ahorro, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Compra – Venta, Travellers Checks y Fallas de Caja.  Control de inventarios de cuentas contables.  Análisis e imputación de cuentas contables.  Capacitación a Personal de Sucursales del Banco en la implementación de nuevos sistemas contables y de procesos de cuentas de clientes. * Sistema OVATION. * Sistema PEOPLE SOFT.



Estudio Contable Lewin S.A,

• Analista Contable

  • Jan 1993 - Feb 1995

  * Analista Contable:  Atención de clientes PYMES.  Teneduría de libros y documentación societaria.  Liquidación de Impuestos: Iva e Ingresos Brutos.  Administración de libros Iva Compras e Iva Ventas.  Registraciones contables en el Libro Diario utilizando sistema computarizado: Bejerman.  Análisis de cuentas.  Confección de Plan de Cuentas por tipo de cliente.  Liquidación de Sueldos y Jornales. * Analista Contable:  Atención de clientes PYMES.  Teneduría de libros y documentación societaria.  Liquidación de Impuestos: Iva e Ingresos Brutos.  Administración de libros Iva Compras e Iva Ventas.  Registraciones contables en el Libro Diario utilizando sistema computarizado: Bejerman.  Análisis de cuentas.  Confección de Plan de Cuentas por tipo de cliente.  Liquidación de Sueldos y Jornales.



Deutsche Bank S.A.

• Becaria Administrativa

  • Nov 1990 - Feb 1991

  * Becaria Administrativa durante dos meses en Sucursales  Atención al público en caja de ahorro y cuenta corriente.  Actualización de tarjetas de crédito.  Armado de legajos.  Confección de Clearing Bancario.  Realización del Cierre Extracontable. * Becaria Administrativa durante dos meses en Sucursales  Atención al público en caja de ahorro y cuenta corriente.  Actualización de tarjetas de crédito.  Armado de legajos.  Confección de Clearing Bancario.  Realización del Cierre Extracontable.