Marisa Silvana Grichiner
Regional Senior Audit - VP at Jpmorgan Chase Bank National Association- Claim this Profile
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Bio
María Laura Zappone
Trabajar con Marisa es una excelente experiencia por su calidad humana y predisposición al trabajo grupal
María Laura Zappone
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Experience
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Jpmorgan Chase Bank National Association
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Brazil
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Banking
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200 - 300 Employee
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Regional Senior Audit - VP
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Jul 2022 - Present
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JPMorgan Chase & Co.
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United States
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Financial Services
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700 & Above Employee
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Vice President Business Banking
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Mar 2019 - Jun 2022
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Citi
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United States
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Financial Services
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700 & Above Employee
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AML Compliance Advisory Manager - Citibank NA Argentina
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Mar 2018 - Mar 2019
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Compliance Testing Manager - CITIBANK Argentina
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Oct 2014 - Mar 2018
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CITIBANK NA Argentina
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Citicenter - Martinez
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Team Lead_Manager on Quality Reviewer AML - Hub Operaciones
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Dec 2011 - Oct 2014
Control de Calidad del Proceso de AML en Argentina - Control de Alertas del Sistema. ReporteLe a la Región - Proyecto Global. Objetivo de la posición: La Posición requiere la responsabilidad de supervizar, evaluar y auditar el cumplimiento de los estándares por parte de los analistas de AML (prevención de lavado de dinero). Para ello, se seleccionan muestras de alertas, se revisan y se evalua contra los standards establecidos y reporto los desvíos identificados, sugiriendo recomendaciones para su mejora y corrección. Tareas de Mentoring a los Analistas y Gestión de Procesos. He recibido "Entreneamiento para la Posición de QA Analyst en Tampa - EEUU" (Febrero 2012 - 21 dias). Experiencia en Auditora de entidades financieras y/o en procesos de evaluación y monitoreo de control interno, realizada en Bancos o en Estudios de Auditoría de primer nivel . * Dominio avanzado del inglés (oral, escrito y lectura) - Reporte directo a la Región - Proyecto Global Citibank. * Profundos conocimientos en productos bancarios, regulaciones y marco normativo del BCRA. * Experiencia en preparación y emisión de Reportes. * Experiencia en normativa AML y auditorías de Compliance. Show less
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Senior “A” de Auditoría Interna y Externa
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Mar 1999 - Dec 2011
* Senior “A” de Auditoría Interna en áreas operativas de Entidades Financieras Responsable en clientes: BANK BOSTON CITIBANK S.A. BANCO DEL SOL S.A. BANCO FINANSUR S.A. Empresas. Análisis y aplicación de circulares del B.C.R.A. Diseño de Procedimientos en Sucursales y Áreas centralizadas. Relevamiento de Ciclos: Depósitos, Préstamos, Resultados, Impuestos y RRHH. Identificación de Riesgos de Control interno. Análisis de RIESGO OPERACIONAL Diseño y Evaluación de Matrices de Riesgo. Confección de Indicadores (KRI – FCE). Confección de Informes. * BANCO CIUDAD S.A. Servicios de Consultoría de Manuales de Organización. Diseño de Procesos – Relevamiento de Circuitos Operativos en Área de Organización y Métodos. * Senior “A” de Auditoría Externa de Empresas tales como: Fatlyf (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza) Ampil (Asociación Mutual de la Industria Lechera) Credired S.A. Credipaz S.A. Créditos Globalizados S.A. Fidencred S.A. Casa de Cambio Los Tilos S.A Sodexho S.A. (Empresa de Catering – Auditoría de Proveedores) Edese S.A. (Empresa de Energía) Brújula S.A. (Empresa de Seguridad Privada) Utilizando Software de Gestión: TANGO Bank Boston N.A. Boston Securities S.A. (Agente de Bolsa) Banco Meridian Analista de Cuentas de la empresa Turlyfe en servicios de hotelería, campings y agencias de viaje. Registraciones en el Libro Diario utilizando Sistema SAP 400. Show less
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Analista Contable
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Feb 1995 - Mar 1999
Análisis de Conciliaciones Bancarias: Caja de Ahorro, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Compra – Venta, Travellers Checks y Fallas de Caja. Control de inventarios de cuentas contables. Análisis e imputación de cuentas contables. Capacitación a Personal de Sucursales del Banco en la implementación de nuevos sistemas contables y de procesos de cuentas de clientes. * Sistema OVATION. * Sistema PEOPLE SOFT. Análisis de Conciliaciones Bancarias: Caja de Ahorro, Cuentas Corrientes, Plazo Fijo, Compra – Venta, Travellers Checks y Fallas de Caja. Control de inventarios de cuentas contables. Análisis e imputación de cuentas contables. Capacitación a Personal de Sucursales del Banco en la implementación de nuevos sistemas contables y de procesos de cuentas de clientes. * Sistema OVATION. * Sistema PEOPLE SOFT.
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Analista Contable
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Jan 1993 - Feb 1995
* Analista Contable: Atención de clientes PYMES. Teneduría de libros y documentación societaria. Liquidación de Impuestos: Iva e Ingresos Brutos. Administración de libros Iva Compras e Iva Ventas. Registraciones contables en el Libro Diario utilizando sistema computarizado: Bejerman. Análisis de cuentas. Confección de Plan de Cuentas por tipo de cliente. Liquidación de Sueldos y Jornales. * Analista Contable: Atención de clientes PYMES. Teneduría de libros y documentación societaria. Liquidación de Impuestos: Iva e Ingresos Brutos. Administración de libros Iva Compras e Iva Ventas. Registraciones contables en el Libro Diario utilizando sistema computarizado: Bejerman. Análisis de cuentas. Confección de Plan de Cuentas por tipo de cliente. Liquidación de Sueldos y Jornales.
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Becaria Administrativa
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Nov 1990 - Feb 1991
* Becaria Administrativa durante dos meses en Sucursales Atención al público en caja de ahorro y cuenta corriente. Actualización de tarjetas de crédito. Armado de legajos. Confección de Clearing Bancario. Realización del Cierre Extracontable. * Becaria Administrativa durante dos meses en Sucursales Atención al público en caja de ahorro y cuenta corriente. Actualización de tarjetas de crédito. Armado de legajos. Confección de Clearing Bancario. Realización del Cierre Extracontable.
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Education
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Universidad de Buenos Aires
Licenciada en Administración de Empresas, Ciencias Económicas -
Universidad de Buenos Aires
Contador Público, Ciencias Económicas