Experience

C&C Compliance & Conduct Advisors

• Mexico
• Business Consulting and Services
• 1 - 100 Employee

• Consultor Jr

  • Nov 2018 - Present

  • Apoyo en Auditorias, en materia de PLD/FT, • Elaboración y actualización de la Metodología con Enfoque Basado en Riesgo, así como de la Metodología de clasificación de clientes por su grado de riesgo. • Análisis y evaluación de las diferentes operaciones de los clientes y/o usuarios, sobre coincidencias detectadas en las listas negras, personas políticamente expuestas, así como de las alertas emitidas. • Diseño y/o ajuste de patrones de alertamiento en materia de PLD/FT •Contribuir en la elaboración y ejecución de los programas de capacitación, en materia de PLD/FT. •Revisar, ajustar y/o proponer mecanismos que permitan la identificación y el conocimiento de prospectos y/o clientes de alto riesgo, así como aquellos considerados como políticamente expuestos. •Colaboración en el establecimiento de estrategias, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan el incumplimiento de las reglas, normas o regulaciones, en materia de PLD/FT. Show less



Pronafim

• Ciudad de Mexico

• Consultor de Apoyo de Servicios Generales

  • Nov 2017 - Mar 2018

  •Revisar, supervisar, suministrar y verificar el control de los insumos al personal •Elaborar y supervisar el programa de mantenimiento preventivo a equipos, vehículos e instalaciones. •Gestión del mobiliario y equipo •Revisar, supervisar, suministrar y verificar el control de los insumos al personal •Elaborar y supervisar el programa de mantenimiento preventivo a equipos, vehículos e instalaciones. •Gestión del mobiliario y equipo



Odapas Chimalhuacan

• Estado de Mexico

• Servicio Social

  • Feb 2017 - Aug 2017

  • Elaborar y supervisar el programa de mantenimiento preventivo a equipos, vehículos e instalaciones. • Análisis y clasificación de información de pagos de agua y drenaje. •Supervisión de Personal (Atención al cliente, Proceso de cobro, hacer cumplir las políticas establecidas, así como las Medidas de Seguridad e Higiene, Entrega de valores, Conformar brigadas de seguridad). • Elaborar y supervisar el programa de mantenimiento preventivo a equipos, vehículos e instalaciones. • Análisis y clasificación de información de pagos de agua y drenaje. •Supervisión de Personal (Atención al cliente, Proceso de cobro, hacer cumplir las políticas establecidas, así como las Medidas de Seguridad e Higiene, Entrega de valores, Conformar brigadas de seguridad).



Barcel S.A. De C.V.

• Mexico
• Manufacturing
• 500 - 600 Employee

• Becario de mejora de procesos (Por proyecto)

  • Oct 2016 - Jan 2017

  • Rediseño y optimización de procesos. • Colaboración en el desarrollo de una metodología para diseñar e implementar proyectos de transformación y gestión de procesos. • Definir estándares e indicadores. • Analizar y valorar la eficiencia y eficacia de los procesos • Rediseño y optimización de procesos. • Colaboración en el desarrollo de una metodología para diseñar e implementar proyectos de transformación y gestión de procesos. • Definir estándares e indicadores. • Analizar y valorar la eficiencia y eficacia de los procesos