Marinus van Dijke

Compliance Officer at Transtrend
  • Claim this Profile
Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
The Randstad, Netherlands, NL

Topline Score

Topline score feature will be out soon.

Bio

Generated by
Topline AI

You need to have a working account to view this content.
Join now
You need to have a working account to view this content.
Join now

Credentials

  • Cambridge English
    Cambridge Assessment English
    Jan, 2019
    - Oct, 2024
  • Certified Anti-Money Laundering Specialist
    ACAMS
    Jan, 2019
    - Oct, 2024
  • Wft Basis
    Lindenhaeghe Trainingen
    Jan, 2015
    - Oct, 2024
  • Wft Hypotheken
    Lindenhaeghe Trainingen
    Jan, 2015
    - Oct, 2024
  • Wft Vermogen
    Lindenhaeghe Trainingen
    Jan, 2015
    - Oct, 2024

Experience

  • Transtrend
    • Netherlands
    • Investment Management
    • 1 - 100 Employee
    • Compliance Officer
      • May 2021 - Present
  • de Volksbank
    • Netherlands
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Compliance Officer
      • 2018 - Apr 2021

      Compliance Officer op het gebied van de Wwft.

    • Quality Assurance Specialist
      • 2016 - 2018

      Werkzaam in de Quality Assurance desk van de Volksbank op het gebied van klantintegriteit (Wwft en sanctie). Werkzaamheden bestonden uit controleren en adviseren van/in (complexe) CDD, EDR en AML dossiers.

  • De Goudse
    • Netherlands
    • Insurance
    • 400 - 500 Employee
    • Financieel adviseur
      • 2015 - 2016
  • I
    • Travel Arrangements
    • Junior Bedrijfsjurist
      • 2013 - 2014

      Opstellen van beleid, procedures en maatregelen op grond van de Wet financieel toezicht (en aanverwante regelingen zoals Bpr, Bgfo en Wwft). Opstellen van beleid, procedures en maatregelen op grond van de Wet financieel toezicht (en aanverwante regelingen zoals Bpr, Bgfo en Wwft).

Education

  • Erasmus School of Law
    Master, Privaatrecht
    2013 - 2015
  • Erasmus School of Law
    Master, Bedrijfsrecht / Financieel Recht
    2013 - 2015
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
    Bachelorgraad, Rechten / Rechten en rechtswetenschappen
    2009 - 2013

Community

You need to have a working account to view this content. Click here to join now