Experience

PayTop

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Responsable conformité et contrôle interne

  • Nov 2021 - Present

  - Mise en place de la cartographie des risques / Plan de contrôle interne- Mise en place du dispositif de surveillance des opérations- Mise en place des procédures- Contribution sur les aspects conformité des projets actuels et futurs ( cartes, applications mobiles ..)- Supervision des contrôles de 1er niveau par les personnes responsables des fonctions opérationnelles- Accompagnement pour les dossiers d'agréments chez le régulateur ( Etablissement de paiement ou dossiers d'agent)- Supervision des contrôles de 2nd niveau - Accompagnement pour un enregistrement PSAN ( prestataire de services sur actifs numériques) - Vérifier la mise en place et l’application des procédures auprès des agents de paiement de Paytop- Correspondant et déclarant TRACFIN- Préparation des comités d'audit- Interlocuteur pour des audits externes- Représenter la société dans ses échanges avec les autorités de régulation- Rédiger les reportings attendus par les régulateurs Show less

• Contrôleur interne et conformité

  • Nov 2018 - Nov 2021

  - Mise en place des contrôles de 2nd niveau - Réalisation de contrôle de 2nd niveau- Suivi des recommandations du contrôle de 3ème niveau et suivi des contrôles de 1er niveau- Contribution à l’évolution et à l'optimisation des outils de contrôles( LAB, Back Office...) et de certaines tâches relatives à la conformité- Formation du personnel aux enjeux compliance, notamment LCB/FT- Mise à jour des procédures de contrôle interne suivant les évolutions réglementaires (cartographie des risques, rédaction des procédures ...)- Préparation et suivi des dossiers d'agents ACPR- Veille réglementaire et adaptation des procédures suivant les évolutions ;- Analyse des opérations suspectes, - Déclarant TRACFIN - Analyse des alertes sanctions et PPE- Mise en place d'un outil de lutte anti-blanchiment dans le cadre d'une nouvelle activité avec la participation de l'équipe gestion de projet. - Préparation des reportings réglementaires (QLB, RACI, LCB/FT)- Traitement du KYB envoyé par les partenaires- Réalisation des fonctions et tâches de la responsable conformité et contrôle interne pendant son congé et à son départ Show less



Meeschaert Asset Management

• France
• Financial Services
• 1 - 100 Employee

• Contrôleur Permanent

  • Dec 2017 - Oct 2018

  - Identification et analyse des risques par la réalisation de contrôles permanents de 2nd niveau ; - Réalisation de contrôles sur les paramétrages des ratios réglementaires et statutaires des portefeuilles, la LCB-FT, les passages d’ordres (actions, obligations, OPCVM), l’ISR ; - Suivi abus de marché des transactions actions et obligations à l’aide de Bloomberg ; - Suivi de la cartographie des risques et des contrôles des processus en matière de contrôle interne; - Réalisation de la veille réglementaire et proposition de mesures correctives pour donner suite aux changements de la règlementation AMF ; - Identification des anomalies et/ou dysfonctionnements, évaluation d’impact potentiel, les suivre et alerter sa hiérarchie en cas de besoin ; - Elaboration des plans d’actions visant à corriger les défaillances de contrôle (y compris pour les événements opérationnels) et suivi des recommandations. Show less



Bpifrance

• France
• Banking
• 700 & Above Employee

• Controleur permanent

  • Jul 2017 - Nov 2017

  - Identification et analyse des risques par la réalisation de contrôles indépendants de 2nd niveau sur les différents métiers : prêts innovation , garantie , prêt à moyen et long terme aux TPE , PME ; - Cadrage du contrôle, collection des informations et contribution à l’élaboration des éléments de méthodologie ; - Contrôles permanents de 2nd niveau des procédures et réglementations ; - Contrôle de conformité Lutte Anti blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) avec l’utilisation d’INTUIZ - Rédaction et présentation orale des synthèses des contrôles réalisés aux acteurs contrôlés Show less



Chronopost

• Truck Transportation
• 700 & Above Employee

• Analyste financier

  • Jun 2016 - Dec 2016

  - Suivi et contrôle des dispositifs de remboursements inhérents aux sinistres marchandises, remboursements de frais de transport, et gestes commerciaux ; - Mise en place du contrôle de 1er niveau permettant d’effectuer le suivi des remboursements dus aux sinistres ; - Construction des requêtes et rapports permettant d’effectuer des contrôles avec l’outil Business Objects ; - Construction des outils de contrôle et réalisation de contrôles aléatoires ; - Faire évoluer de façon efficiente les rapports suite aux contrôles effectués. Show less



KPMG

• Canada
• Accounting
• 700 & Above Employee

• Auditeur financier

  • May 2014 - Jun 2014

  - Réalisation audit - Entretien, collecte et analyse des informations ; - Redaction de rapports. - Réalisation audit - Entretien, collecte et analyse des informations ; - Redaction de rapports.



TGAN

• Côte d'Ivoire

• Contrôleur interne

  • Jul 2013 - Oct 2013

  - Collaboration à la mise en place d’un dispositif de contrôle interne ; - Contrôle de la bonne application des procédures et du fonctionnement de l’organisation ; - Identification, analyse des risques à chaque processus ; - Participation à la rédaction du rapport annuel sur le contrôle interne ; - Suivi de la mise en place des plans d’actions et sensibilisation de la culture de contrôle interne aux métiers ; - Participation à la mise à jour annuelle de la cartographie des risques. Show less