Marie Gros

Consultante Conformité fiscale at AWALEE CONSULTING by Canopee Group
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Contact Information
us****@****om
(386) 825-5501
Location
Paris, Île-de-France, France, FR
Languages
  • Français Native or bilingual proficiency
  • Anglais Native or bilingual proficiency
  • Allemand Elementary proficiency
  • Norvégien Elementary proficiency
Skills

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Bio

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Credentials

  • Understanding Violence
    Emory University
    Jan, 2021
    - Oct, 2024

Experience

  • AWALEE CONSULTING by Canopee Group
    • France
    • Business Consulting and Services
    • 1 - 100 Employee
    • Consultante Conformité fiscale
      • Oct 2022 - Present

      Pour le compte d'une grande banque, interventions sur les sujets de conformité fiscale et plus spécifiquement liés au déploiement de l'obligation de reporting sur les règlementations FATCA & AEOI. Activités : - Organisation et animation de workshops dédiés lors des différentes phases de déploiement de la solution reporting (kick-off, tests internes, UAT et reporting process) ; - Accompagnement des entités à l'international dans le cadre du déploiement et de la continuité du reporting FATCA & AEOI ; - Contribution du changement au niveau de la donnée, des entités (nouvelle entité, changement de périmètre) et de l'application utilisée pour le reporting ; - Coordination, suivi et reporting régulier au management ; - Participation aux programmes stratégiques de la banque dans le domaine de la conformité fiscale. Show less

  • Crédit Agricole CIB
    • France
    • Banking
    • 700 & Above Employee
    • Gestionnaire des attributs réglementaires - FATCA / AEOI / QI
      • Apr 2022 - Sep 2022

      Mise en œuvre des réglementations FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act), QI (Qualified Intermediary) et (AEOI) (Échange Automatique d’Informations Fiscales), visant à lutter contre l’évasion fiscale : - Analyse de la règlementation ; - Classification des entités selon les divers statuts existants : conformes, non-conformes ou réfractaires dans notre outil de classification interne, pour le bureau français et à l'étranger ; - Entretiens réguliers avec le département des Taxes ; - Aide aux diverses lignes métiers dans leur compréhension de la règlementation AEOI et FATCA ; - Échanges réguliers avec les équipes en charge du reporting ; - Mise à jour des modes opératoires internes de classification ; - Mise à jour des Classification Guidelines destinées aux lignes métiers. Show less

  • FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs)
    • France
    • Civic and Social Organizations
    • 1 - 100 Employee
    • Legal Analyst - Victims' rights
      • Sep 2019 - Mar 2022

      Suivi des victimes : - Accueil des victimes lors d'entretiens, écoute, évaluation des problématiques juridiques, administratives et sociales ; mise en place d'actions (orientation vers praticiens du pscyhotraumatisme, médecins-conseils, avocats, signalement auprès d'organismes de protection sociale, pôle emploi, ONAC, MDPH, etc.) - Participation et représentation de la FENVAC lors de réunions d'informations collectives sur les droits en partenariat avec les pouvoirs publics ; - Accompagnement dans le processus d’indemnisation : analyse des régimes d'indemnisations, constitution et suivi des demandes d'indemnisation, conseil dans le recueil des pièces justificatives , médiation avec les organismes débiteurs (assureurs, FGTI) - Participation de la FENVAC aux cérémonies de commémoration ; Suivi des procédures pénales : - Cotations des pièces de procédures pénales, rédaction de notes de procédures, échanges réguliers avec les avocats et contribution à la rédaction de conclusions ; - Participation aux auditions et réunions d'information à parties civiles ; - Participation à des procès majeurs (janvier 2015 ; Thalys ; Villejuif) ; rédaction de compte-rendu et d’articles à l’issue Défense des droits des victimes de drames collectifs : - Veille juridique, synthèses, rédaction de fiches techniques permettant aux victimes de mieux appréhender leurs droits ; - Participation à des groupes de travail pluridisciplinaires relatifs à la prise en charge des victimes ; - Échanges réguliers avec divers partenaires institutionnels (DIAV, Ministère Justice, Centre de Crise du Ministère des Affaires Etrangères, cabinets préfectoraux, etc.) ; - Suivi des associations de victimes membres de la Fédération ; - Participation aux réflexions et actions de prévention (sécurisation des passages à niveaux, du transport aérien, des réseaux de distribution de gaz, etc.) ; - Actions de communication diverses (rédaction d’articles, de post FB, de communiqué de presse, etc.) Show less

    • Gestionnaire KYC
      • Feb 2019 - Aug 2019

      Analyste dans le cadre des procédures de connaissance des clients : - Création, analyse, mise à jour, révision des dossiers KYC (Know Your Customer) - Traitement quotidien des alertes PEP/RCA et listes de sanctions dans les outils LAB/FT (Actimize et Fircosoft Trust) Analyste dans le cadre des procédures de connaissance des clients : - Création, analyse, mise à jour, révision des dossiers KYC (Know Your Customer) - Traitement quotidien des alertes PEP/RCA et listes de sanctions dans les outils LAB/FT (Actimize et Fircosoft Trust)

  • Fédération APAJH
    • France
    • Civic and Social Organizations
    • 500 - 600 Employee
    • Juriste droit social - APAJH - Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
      • Jul 2017 - Aug 2017

      Étude des dossiers, entretiens avec les majeurs protégés sur leur situation, entretiens avec l’assistance sociale, soutien aux familles. Étude des dossiers, entretiens avec les majeurs protégés sur leur situation, entretiens avec l’assistance sociale, soutien aux familles.

  • Blueprint Strategy
    • France
    • Business Consulting and Services
    • Consultante Junior Compliance
      • Sep 2016 - Jun 2017

      - Rédaction d'un rapport de benchmark sur les conditions de distribution des produits d'assurance, en lien avec les évolutions technologiques (blockchain, IoT etc. ; - Élaboration d'une cartographie des risques anti-blanchiment pour une banque ; - Gestion de projet pour accompagner un groupe français d'assurance santé dans sa démarche de conformité à la DDA (Directive Distribution Assurance) ; - Veille juridique de la loi Sapin 2 (statut des lanceurs d'alerte) ; - Rédaction d'une proposition commerciale pour présenter l'offre du cabinet en matière de lutte contre la corruption. Show less

  • Service National de Douane Judiciaire de l’Unité Locale de Lille
    • Stagiaire
      • Jun 2015 - Jul 2015

      Étude de dossiers de criminalité financière ; présence aux interrogatoires de suspects et témoins ; gardes à vue ; recherche documentaire ; séance de sécurité ; prise de connaissance de diverses techniques d’investigation Étude de dossiers de criminalité financière ; présence aux interrogatoires de suspects et témoins ; gardes à vue ; recherche documentaire ; séance de sécurité ; prise de connaissance de diverses techniques d’investigation

  • Cour d'Appel de Paris - Parquet Général - Chambre de l’Instruction - Pôle financier
    • Stagiaire
      • May 2015 - May 2015

      Analyse de dossiers pénaux financiers (blanchiment d’argent, saisies d’avoirs criminels, fraude fiscale ; rédaction de réquisitoires ; présence et assistance aux audiences ; veille règlementaire Analyse de dossiers pénaux financiers (blanchiment d’argent, saisies d’avoirs criminels, fraude fiscale ; rédaction de réquisitoires ; présence et assistance aux audiences ; veille règlementaire

  • Cour d'Appel de Paris / Paris Court of Appeal - Parquet Général, section des atteintes aux personnes
    • Stagiaire
      • Sep 2014 - Sep 2014

      Etude de dossiers ; présence et assistance aux audiences Etude de dossiers ; présence et assistance aux audiences

  • Tribunal de grande instance de Versailles - Juge aux Affaires Familiales et Juge des Tutelles
    • Stagiaire
      • Aug 2014 - Aug 2014

      Analyse juridique des dossiers de mineurs, présence aux conseils de famille ainsi qu'aux audiences de mesures urgentes Analyse juridique des dossiers de mineurs, présence aux conseils de famille ainsi qu'aux audiences de mesures urgentes

  • Cour d'Appel de Paris - Parquet Général de Paris - Service Officier de Police Judiciaire
    • Stagiaire
      • Jul 2014 - Jul 2014

      Etude de dossiers ; rédaction d’arrêtés d’habilitation Etude de dossiers ; rédaction d’arrêtés d’habilitation

  • Cour d'Appel de Paris / Paris Court of Appeal - Greffe de rétention administrative des étrangers
    • Stagiaire
      • Jul 2013 - Jul 2013

      Étude de dossiers ; rédaction d’actes de procédure ; présence et assistance aux audiences Étude de dossiers ; rédaction d’actes de procédure ; présence et assistance aux audiences

Education

  • Université Paris-Est Créteil (UPEC)
    Master 2 Pratique du droit pénal des affaires, Droit pénal financier
    2014 - 2015
  • Université de Bordeaux
    Master 1 Droit pénal et Carrières Judiciaires, Droit pénal
    2013 - 2014
  • Université de Bordeaux
    Certificat de Sciences Criminelles, Criminologie
    2013 - 2014
  • Universitetet i Oslo (UiO)
    Licence de droit français, Droit international
    2012 - 2013
  • Université de Cergy-Pontoise
    Licence de droit français + Diplôme universitaire de droit anglo-américain, Droit
    2009 - 2013

Community

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