Mariano Pablo Lopez

Senior Compliance Specialist at CompliancePymes
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us****@****om
(386) 825-5501
Location
Argentina, AR

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Bio

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Credentials

  • Cryptocurrency Tracing Certified Examiner (CTCE)
    CipherTrace
    Nov, 2021
    - Oct, 2024

Experience

  • CompliancePymes
    • Argentina
    • Law Practice
    • 1 - 100 Employee
    • Senior Compliance Specialist
      • Oct 2019 - Present

      Programas de Integridad | Prevención de lavado de Activos | Procesos AML CriptoCompliance Programas de Integridad | Prevención de lavado de Activos | Procesos AML CriptoCompliance

  • AFIP
    • Government Administration
    • 700 & Above Employee
    • Abogado
      • May 2019 - Mar 2020

      Dirección de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo | División Penal Tributaria de Grandes Contribuyentes Nacionales Dirección de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo | División Penal Tributaria de Grandes Contribuyentes Nacionales

  • Poder Judicial de la Nación Argentina
    • Administration of Justice
    • 500 - 600 Employee
    • Abogado
      • Mar 2011 - May 2019

      Juzgado Federal de Quilmes. Secretaría Penal - Juzgado Federal de Quilmes. Secretaría Penal -

  • Estudio O'Farrell
    • Argentina
    • Legal Services
    • 1 - 100 Employee
    • Abogado de apoyo profesional
      • Mar 2008 - Nov 2010

      Departamento Derecho Tributario - Departamento Derecho Tributario -

Education

  • Universidad Torcuato Di Tella
    Programa de Prevencion de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo.-, Juridica
    2019 - 2019
  • Universidad Torcuato Di Tella
    Maestria Derecho Tributario, Derecho tributario orientacion Penal Tributario
    2017 - 2018
  • Universidad del CEMA
    Certificacion Internacional en Etica y Compliance, Auditoría
    2018 - 2018
  • Universidad Tecnológica Nacional
    Certificacion Prevencion de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Investigación financiera y del fraude
    2017 - 2017
  • Ampell formacion
    Certificacion en Sistema de Gestion Antisoborno ISO 37001, Auditoría
    2017 - 2017
  • Consejo de la Magistratura de la Nacion
    Escuela Judicial del Programa de Aspirantes a Magistrados del Poder Judicial de la Nacion, Derecho
    2013 - 2016
  • Universidad de Buenos Aires
    Grado en Derecho, Derecho tributario
    2003 - 2010
  • Centro de e-Learning UTN FRBA
    Certificacion - Criptomonedas y Traiding -, Finanzas, general
    2020 - 2020

Community

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