Maria Martinez
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Bio
Raúl Escuredo Rodríguez
Tras trabajar con María durante los últimos años, sólo puedo tener buenas palabras hacia su desempeño personal y profesional, ya que no sólo es destacable su gran talla profesional, estando siempre predispuesta a colaborar en la resolución de cualquier problema que pudiera surgir en la gestión diaria de las tareas de su equipo, sino que siempre lo hace con un trato personal muy por encima de la media y haciendo que trabajar con ella fuera siempre un placer. Sin duda alguna, una de las mejores profesionales que he encontrado a lo largo de mi carrera y alguien con quien siempre contaría en mi equipo.
Marina Sánchez Castillejos
El tiempo que estuve trabajando con María lo puedo resumir en una sola palabra: excelente. Es una persona carismática, muy trabajadora, siempre predispuesta a ayudar y a resolver dudas, y con un gran sentido de la responsabilidad, además de intentar siempre fomentar el trabajo en equipo en la medida de lo posible. Sólo puedo darte las gracias por tu paciencia y por la oportunidad que me brindaste. En el poco tiempo que he coincidido contigo, he aprendido muchísimo. En definitiva, fue una directora técnica excepcional y ejemplar. Mucha suerte en tu nueva aventura profesional, no dudo que exprimas los nuevos conocimientos rápido, además de poner en práctica los tuyos propios tras tu recorrido profesional. Un beso!
Raúl Escuredo Rodríguez
Tras trabajar con María durante los últimos años, sólo puedo tener buenas palabras hacia su desempeño personal y profesional, ya que no sólo es destacable su gran talla profesional, estando siempre predispuesta a colaborar en la resolución de cualquier problema que pudiera surgir en la gestión diaria de las tareas de su equipo, sino que siempre lo hace con un trato personal muy por encima de la media y haciendo que trabajar con ella fuera siempre un placer. Sin duda alguna, una de las mejores profesionales que he encontrado a lo largo de mi carrera y alguien con quien siempre contaría en mi equipo.
Marina Sánchez Castillejos
El tiempo que estuve trabajando con María lo puedo resumir en una sola palabra: excelente. Es una persona carismática, muy trabajadora, siempre predispuesta a ayudar y a resolver dudas, y con un gran sentido de la responsabilidad, además de intentar siempre fomentar el trabajo en equipo en la medida de lo posible. Sólo puedo darte las gracias por tu paciencia y por la oportunidad que me brindaste. En el poco tiempo que he coincidido contigo, he aprendido muchísimo. En definitiva, fue una directora técnica excepcional y ejemplar. Mucha suerte en tu nueva aventura profesional, no dudo que exprimas los nuevos conocimientos rápido, además de poner en práctica los tuyos propios tras tu recorrido profesional. Un beso!
Raúl Escuredo Rodríguez
Tras trabajar con María durante los últimos años, sólo puedo tener buenas palabras hacia su desempeño personal y profesional, ya que no sólo es destacable su gran talla profesional, estando siempre predispuesta a colaborar en la resolución de cualquier problema que pudiera surgir en la gestión diaria de las tareas de su equipo, sino que siempre lo hace con un trato personal muy por encima de la media y haciendo que trabajar con ella fuera siempre un placer. Sin duda alguna, una de las mejores profesionales que he encontrado a lo largo de mi carrera y alguien con quien siempre contaría en mi equipo.
Marina Sánchez Castillejos
El tiempo que estuve trabajando con María lo puedo resumir en una sola palabra: excelente. Es una persona carismática, muy trabajadora, siempre predispuesta a ayudar y a resolver dudas, y con un gran sentido de la responsabilidad, además de intentar siempre fomentar el trabajo en equipo en la medida de lo posible. Sólo puedo darte las gracias por tu paciencia y por la oportunidad que me brindaste. En el poco tiempo que he coincidido contigo, he aprendido muchísimo. En definitiva, fue una directora técnica excepcional y ejemplar. Mucha suerte en tu nueva aventura profesional, no dudo que exprimas los nuevos conocimientos rápido, además de poner en práctica los tuyos propios tras tu recorrido profesional. Un beso!
Raúl Escuredo Rodríguez
Tras trabajar con María durante los últimos años, sólo puedo tener buenas palabras hacia su desempeño personal y profesional, ya que no sólo es destacable su gran talla profesional, estando siempre predispuesta a colaborar en la resolución de cualquier problema que pudiera surgir en la gestión diaria de las tareas de su equipo, sino que siempre lo hace con un trato personal muy por encima de la media y haciendo que trabajar con ella fuera siempre un placer. Sin duda alguna, una de las mejores profesionales que he encontrado a lo largo de mi carrera y alguien con quien siempre contaría en mi equipo.
Marina Sánchez Castillejos
El tiempo que estuve trabajando con María lo puedo resumir en una sola palabra: excelente. Es una persona carismática, muy trabajadora, siempre predispuesta a ayudar y a resolver dudas, y con un gran sentido de la responsabilidad, además de intentar siempre fomentar el trabajo en equipo en la medida de lo posible. Sólo puedo darte las gracias por tu paciencia y por la oportunidad que me brindaste. En el poco tiempo que he coincidido contigo, he aprendido muchísimo. En definitiva, fue una directora técnica excepcional y ejemplar. Mucha suerte en tu nueva aventura profesional, no dudo que exprimas los nuevos conocimientos rápido, además de poner en práctica los tuyos propios tras tu recorrido profesional. Un beso!
Experience
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INFORMA CONSULTING
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Spain
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Business Consulting and Services
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1 - 100 Employee
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Consultor PBC&FT
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Feb 2022 - Present
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EY
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United Kingdom
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IT Services and IT Consulting
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700 & Above Employee
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Financial Crime Consultant at EY
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Oct 2021 - Feb 2022
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APREBLANC ASESORES, SL
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Spain
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Law Enforcement
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1 - 100 Employee
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Analista Senior y Coordinadora de proyectos/equipos
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Jul 2018 - Oct 2021
Con experiencia en proyectos de Real Estate llevando a cabo, entre otras, las siguientes tareas: ✓ Análisis de transacciones sospechosas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo teniendo en cuenta aspectos como: el perfil del cliente, países involucrados, enfoque basado en el riesgo, etc.✓ Aplicación de las medidas de diligencia debida con el cliente (DDC) con un enfoque basado en riesgo.✓ Revisión de las estructuras de beneficiarios reales de los clientes corporativos.✓ Revisión de datos relacionados con países de sancionados, noticias negativas y PEPs. ✓ Atención a consultas en materia de PBC/FT a sujetos obligados del ámbito inmobiliario.✓ Elaboración de informes de debida diligencia.✓ Tratamiento de las operaciones sospechosas y documentación de las conclusiones preliminares respecto a su elevación al OCI.✓ Tareas de coordinación del equipo y reporting al equipo directivo (interno y de cliente). ✓ Realización de auditorías internas periódicas a fin de verificar la adecuación de las medidas de control interno. ✓ Gestión de la carga de trabajo y supervisión diaria.✓ Formación interna a los miembros del equipo.
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Analista Junior de operaciones sospechosas PBC&FT
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Jan 2017 - Jul 2018
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PS TRIBUTACION Y FINANZAS SL
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Spain
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Accounting
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1 - 100 Employee
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Asistente de Contabilidad y Fiscalidad
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Feb 2016 - Mar 2016
✓ Adaptación de la contabilidad de empresas extranjeras a la normativa española✓ Preparación de documentación para inspección tributaria✓ Asientos y cierres contables✓ Elaboración de balances y estados contables✓ Manejo de la sede electrónica de la Agencia Tributaria ✓ Adaptación de la contabilidad de empresas extranjeras a la normativa española✓ Preparación de documentación para inspección tributaria✓ Asientos y cierres contables✓ Elaboración de balances y estados contables✓ Manejo de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
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Education
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2016 - 2017
Universidad Rey Juan Carlos
Máster en Asesoría Financiera y Fiscal en el Marco de las NIIF, Master en asesoria financiera y fiscal -
2012 - 2016
Escuela de Empresariales de la Universidad de Vigo
Grado en Comercio, Empresariales -
2017 - 2018
CEF Centro de Estudios Financieros
Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, (36 horas de duración)
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